华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：华创云信      证券代码：600155     编号：临2023-053

　　华创云信数字技术股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第七次会议于2023年12月27日以通讯方式召开，会议通知于12月22日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》

　　2022年5月，经公司第七届董事会审议同意，子公司华创证券通过司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）7.44亿股股份（占总股本的10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于2022年6月向中国证监会提交了太平洋证券主要股东资格的申请文件。

　　为更好推动太平洋证券发展，结合其股权和治理结构状况，华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准，将到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，华创证券拟控股太平洋证券事项需提交公司董事会、股东大会审议。

　　华创证券成为太平洋证券控股股东需符合《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定的控股股东、实际控制人条件，并需经中国证监会核准，存在不确定性。

　　目前，太平洋证券无控股股东及实际控制人。本次收购后，华创证券持有太平洋证券10.92%的股权，能否在太平洋证券董事会换届时取得多数席位，存在不确定性。

　　后续公司将严格按照有关法律法规的要求及时披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》

　　根据公司战略整体安排，公司董事会同意吴飞舟先生申请辞去公司副董事长、董事及战略委员会委员职务。

　　由于思特奇将成为公司控股子公司，为加强双方协同，推进公司新一代可信互联网建设、运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会三分之二以上董事提名臧辉先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核，认为臧辉先生符合担任上市公司董事的任职资格，符合相关法律法规规定，同意增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　董事会同意将增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事事项提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任吴飞舟先生担任公司首席科学家的议案》

　　根据公司战略整体安排，董事会同意聘任吴飞舟先生担任公司首席科学家。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　华创云信数字技术股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附简历：

　　1.吴飞舟：男，1963年4月生，电子科技大学无线电通讯专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。曾任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子有限公司，华创云信数字技术股份有限公司副董事长。北京思特奇信息技术股份有限公司创始人，现任其董事长、总经理，华创云信数字技术股份有限公司首席科学家，中国信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学信息与软件工程学院特聘客座教授、电子行业协会数字经济专委会常务副理事长。

　　2.臧  辉：男，1981年5月生，东南大学计算机软件与理论专业硕士研究生，高级工程师。历任北京思特奇信息技术股份有限公司业务保障产品线主任工程师、技术经理、云服务产品线总经理等职务。现任北京思特奇信息技术股份有限公司执行办公室总经理。

　　证券代码：600155      证券简称：华创云信    公告编号：临2023-054

　　华创云信数字技术股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月12日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月12日   14点00分

　　召开地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月12日

　　至2024年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年12月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司同日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2024年1月5日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：李锡亮先生   姜敏斐先生

　　电话/传真：（010）66500840

　　电子邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn

　　地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室

　　邮编：100140

　　2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华创云信数字技术股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华创云信数字技术股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数（股）：           委托人股东帐户号：

　　委托人（签章）：

　　法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签字：             受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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