招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告

　　证券代码：001914         证券简称：招商积余         公告编号：2023-45

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2023年12月20日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开，应参加会议11人，实际参加会议11人，分别为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事会审核委员会议事规则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会提名和薪酬委员会议事规则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（四）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（五）审议通过了《关于制定〈外部董事管理办法〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（六）审议通过了《招商积余城市公司中长期业绩奖金方案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　上述第（一）至（五）项议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的公告》《关于修订〈董事会审核委员会议事规则〉的公告》《关于修订〈董事会提名和薪酬委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-46、2023-47、2023-48）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年十二月二十六日

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余    公告编号：2023-47

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于修订《董事会审核委员会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审核委员会议事规则〉的议案》。董事会同意对《董事会审核委员会议事规则》进行修订，具体如下：

　　■

　　公司《董事会审核委员会议事规则》经修订增减部分章节/条款后，相应章节/条款序号依次顺延；除上述修订内容外，《董事会审核委员会议事规则》其他条款内容不变。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十二月二十六日

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余    公告编号：2023-48

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于修订《董事会提名和薪酬委员会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈董事会提名和薪酬委员会议事规则〉的议案》。董事会同意对《董事会提名和薪酬委员会议事规则》进行修订，具体如下：

　　■

　　公司《董事会提名和薪酬委员会议事规则》经修订增减部分章节/条款后，相应章节/条款序号依次顺延；除上述修订内容外，《董事会提名和薪酬委员会议事规则》其他条款内容不变。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十二月二十六日

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余  公告编号：2023-46

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　为适应战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治理工作，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会审议同意修订《公司章程》部分条款，其中第一百二十四条条款的修订明确了将董事会下设“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。鉴于上述情况，公司于2023年12月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》，同意将公司现行的《董事会战略委员会议事规则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，增加可持续发展工作相关职责，并结合公司实际对部分条款进行修订。具体如下：

　　■

　　公司《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》经修订减少部分章节/条款后，后续章节/条款序号相应调整；除上述修订内容外，《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》其他条款内容不变。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十二月二十六日

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