广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-106

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年12月15日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于2023年12月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-107），修订后的公司章程亦于同日披露于巨潮资讯网。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，董事会同意修订《独立董事工作制度》。

　　修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　《独立董事专门会议工作制度》同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于修订董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议事规则的议案》

　　为进一步完善公司治理，董事会同意根据相关法律法规及公司实际情况对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》中的部分条款进行修订。

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于变更第四届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会审议同意对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任公司第四届董事会审计委员会成员，选举董事曹娜女士为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：卫建国先生（召集人）、郑德珵先生、曹娜女士。

　　详见公司同日披露的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-108）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司本次董事会有关会议的需要，公司拟于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的议案，董事会将据此向公司股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。

　　详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-107

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体修改内容如下：

　　■

　　《公司章程》经修订增加部分条款后，相应条款序号依次顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更；除上述修订外，章程其它条款内容未作修改。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-108

　　广东豪美新材股份有限公司关于变更董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员。

　　为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事曹娜女士（简历见附件）担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：卫建国先生（召集人）、郑德珵先生、曹娜女士。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日

　　曹娜女士,1982年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年加入公司,历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022年9月至今任公司董事。

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材      公告编号：2023-109

　　广东豪美新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2023年12月21日召开的第四届董事会第十四次会议，决定于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年1月9日（星期二），14：30开始。

　　网络投票时间：2024年1月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月9日9:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）股权登记日：2024年1月3日

　　截止到2024年1月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　7．现场会议召开地点

　　广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.议案审议及披露情况

　　上述议案已经2023年12月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。详见公司于2023年12月23日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3.其他说明

　　上述议案1为特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2需经出席股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2.登记时间：2024年1月5日至2024年1月8日（9:00-17:00）

　　3.联系方式

　　联系人：董事会秘书 陈涛      证券事务代表 张恩武

　　联系电话：0763-3699509       传真：0763-3699589

　　电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室

　　5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第十四次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　广东豪美新材股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　■

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；

　　授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：              委托人证件号码：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数量：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　授权期限：  年  月  日至   年   月  日

　　年  月  日

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