浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议的召开情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。2023年11月22日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2023年11月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（三）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年12月11日13:30

　　2、网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2023年12月11日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2023年12月11日上午9:15至2023年12月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

　　（六）股权登记日：2023年12月4日

　　（七）会议主持人：董事长黄文谦先生

　　（八）会议记录人员：张妍女士

　　（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东总体出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份41,177,630股，占上市公司总股份的18.6633%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份41,174,430股，占上市公司总股份的18.6619%。通过网络投票的股东1人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0014％。

　　（二）中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0014％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0014％。

　　（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意41,177,630股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　议案2.00《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意41,177,630股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

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