雅戈尔集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2023-051

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日以书面形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知和会议材料，会议于2023年12月6日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成了如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名称的公告》（公告编号：2023-052）。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-053）。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

　　本议案中《薪酬与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》自本次董事会决议之日起生效；《独立董事制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。因公司拟变更公司名称，上述修订后的制度中涉及的公司名称在登记机关核准后相应调整。

　　上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体情况详见公司同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2023-052

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于变更公司名称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司中文名称拟变更为：雅戈尔时尚股份有限公司

　　●  本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记，最终结果以登记机关核定为准。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第十一届董事会第六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称的情况

　　■

　　本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记，最终结果以登记机关核定为准。

　　二、拟变更公司名称的原因说明

　　公司已确立建设世界级时尚产业集团的战略目标，未来将进一步聚焦时尚主业，坚持长期主义，加大品牌投入、市场建设和人才引进培养。此外，外界习惯以“雅戈尔集团”代指公司控股股东，可能会造成投资者对两个法人主体的认知错误。为了更准确地反映公司业务和未来发展规划，公司拟变更公司全称为“雅戈尔时尚股份有限公司”。

　　三、其他事项说明

　　1、本次拟变更公司名称，公司证券代码“600177”和证券简称“雅戈尔”保持不变。

　　2、本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。

　　3、本次变更事项是基于公司发展战略规划以及经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　证券代码：600177            证券简称：雅戈尔      公告编号：2023-054

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月22日  14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年12月6日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，并于2023年12月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：2

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式办理登记。

　　(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

　　(三)登记时间：2023年12月21日（星期四）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人姓名：曹先生、林小姐

　　电话号码：0574-56198177 传真号码：0574-87425390

　　邮箱：ir@youngor.com

　　(二)请采用邮件、传真或信函方式办理登记的股东，在邮件、传真或信函发出后

　　通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　雅戈尔集团股份有限公司：

　　兹委托     先生代表本单位出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：                   受托人身份证号：

　　委托日期：     年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2023-053

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　■

　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

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