烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年10月17日发出书面通知，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2023-2024年度日常关联交易预计额度并签署相关补充协议的议案》

　　因刘宗宜先生于统一企业中国控股有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署<产品采购框架协议之补充协议>并调整日常关联交易年度预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2023-048

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于签署《产品采购框架协议之补充协议》

　　并调整日常关联交易年度预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、日常关联交易履行基本情况及审议程序

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》。具体议案内容详见本公司2022年1月1日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号2021-060）。

　　鉴于原料果成本上涨，致公司产品销售价格上涨约50%，同时考虑到永济公司新上的桃汁、山楂汁生产线于2023年下半年投入生产，预计有关交易金额将有所增加，公司于2023年10月30日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2023-2024年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》，同意将公司与统一中控的2023-2024年产品采购交易额由人民币2,100万元调整至人民币3,100万元，并与统一中控就2021年12月30日签订的《2022-2024年度产品采购框架协议》(下称“原协议”)中的相关条款变更签署补充协议。关联董事刘宗宜先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司本次调整与统一中控年度日常交易额度，是基于公司及附属公司日常经营需要，符合公平合理的原则，有助于公司业务开展。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益及非关联股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

　　二、《产品采购框架协议之补充协议》的主要内容

　　2023年10月30日，公司与统一中控签署《产品采购框架协议之补充协议》，主要条款如下：

　　“1、甲方向乙方2023-2024年度产品采购年度交易额由每年度人民币2,100万元调整至人民币3,100万元。双方应根据法律、法规、各方证券上市地（若有）有关上市规则及公司内部决策制度的要求重新提请董事会及/或股东大会审议经调整的年度交易额。

　　2、本协议是原协议组成部分，与原协议具有同等效力，除因上述原因致原协议约定的2022-2024年产品采购年度交易额相应变更外，原协议中未被本协议修订的条款继续有效。”

　　三、本次调整2023年度日常关联交易预计额度的具体情况

　　单位:人民币万元

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　随着统一企业相关产品持续的开发和投放，统一企业对本公司产品需求保持在一个较高的水平，同时本公司有充足的产能及原料资源进行生产以满足统一企业需求增长。与产品销往海外相比，在中国向统一中控供应本公司的产品能够降低运输成本及外汇风险。此外，向统一中控供应本公司的产品能够通过与某些中国知名的饮料制造商维持紧密而稳定的商业关系，拓展销售渠道而扩大本公司于国内市场的份额。因此，董事认为，统一产品采购日常关联交易之补充协议有利于本公司果汁产品内销比例增加，从而为本公司增加收入与利润。同理，本公司认为在与第三方相同的销售条件下，优先将产品销售给统一中控是符合本公司及其股东的整体最佳利益。

　　（二）对上市公司的影响

　　本公司与统一中控签订的日常关联交易之补充协议属于本公司正常及一般业务过程中订立，其条款公平合理，交易截至2024年12月31日止二个年度，各年建议的年度交易金额上限公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

　　上述交易不会对本公司独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对相关关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2023-046

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年10月17日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2023年10月30日在公司十楼会议室召开。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2023-2024年度日常关联交易预计额度并签署相关补充协议的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署<产品采购框架协议之补充协议>并调整日常关联交易年度预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2023-047

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　2023年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定，现将公司2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　1、主营业务分产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、主营业务分行业情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：605198                     证券简称：安德利

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持的87,574,464股股份，包括87,050,689

　　股H股和523,775股A股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王安        主管会计工作负责人：王艳辉        会计机构负责人：李磊

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王安        主管会计工作负责人：王艳辉        会计机构负责人：李磊

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王安        主管会计工作负责人：王艳辉        会计机构负责人：李磊

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

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