陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：601015                              证券简称：陕西黑猫

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年5月公司同一控制下企业合并金宝利丰，追溯调整2022年相关数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张林兴          主管会计工作负责人：刘芬燕          会计机构负责人：吕燕

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,149,704.74元, 上期被合并方实现的净利润为： -169,762.86 元。

　　公司负责人：张林兴          主管会计工作负责人：刘芬燕          会计机构负责人：吕燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张林兴          主管会计工作负责人：刘芬燕          会计机构负责人：吕燕

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫     公告编号：2023-065

　　陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2023年11月8日（星期三）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月1日（星期三）至11月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：heimaocoking@126.com进行提问。公司将会于2023年半年度业绩说明会（简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）将于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果，公司计划于2023年11月8日上午9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月8日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事贾茜女士（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月8日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月1日（星期三）至11月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱heimaocoking@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：樊海笑

　　电话：0913-5326936

　　邮箱：heimaocoking@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601015      证券简称：陕西黑猫      公告编号：2023-062

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于子公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值的原因

　　公司全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称“新丰科技”）因市场因素导致焦粒制气生产线处于停工状态，部分固定资产存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，新丰科技拟对已出现减值迹象的资产组进行减值测试，计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司结合实际情况，综合考虑各种影响因素，根据减值测试结果，预计计提减值准备103,562,393.01元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合资产实际情况，能够更加公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备后，预计将影响公司归属于母公司股东的净利润103,562,393.01元。

　　以上数据未经审计，对公司2023年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、审议程序情况

　　（一）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601015      证券简称：陕西黑猫      公告编号：2023-063

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2023年10月27日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经对公司2023年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　　公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫      公告编号：2023-064

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年10月27日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经对公司2023年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　　公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

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