证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023102
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 (不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.向特定对象发行股票涉及关联交易事项
公司于2022年12月30日召开第九届董事会第二十五次会议，于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法规已正式颁布并实施，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十九会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。为实现公司“十四五”战略目标，募集下一步发展所需建设资金，公司本次拟向特定对象发行股票不超过531,638,109股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币360,000.00万元（含本数），其中北部湾港集团将以111,100.00万元现金认购本次向特定对象发行的股票。2023年7月11日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号），本次向特定对象发行股票事宜已获得中国证监会同意注册的批复，公司将在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2.补选第九届监事会非职工监事
鉴于公司原监事会主席黄省基因工作岗位调整申请辞去公司第九届监事会主席、监事职务，公司原监事梁勇因工作安排申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司于2023年8月28日召开第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》，并于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》，补选何典治、饶雄为公司监事，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。当日公司召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事表决，选举何典治担任第九届监事会主席。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：周少波 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周少波 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
北部湾港股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023101
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、
聘任副总经理暨调整董事会专门委员会
人员组成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、副总经理辞职的情况
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理（职业经理人）张震提交的书面辞职申请。因工作岗位变动，张震申请辞去公司董事、副总经理（职业经理人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，张震不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张震的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其董事辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，高管辞职申请自第九届董事会第三十四次会议审议通过之日起生效。公司董事会对张震在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长的情况
公司于2023年10月26日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，周少波当选为公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为保障公司经营管理的正常开展，公司于同日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，经全体董事表决，一致同意选举周少波担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为周少波。
三、公司聘任副总经理的情况
公司于2023年10月26日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理周延的提名，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，董事会同意聘任纪懿桓为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
四、关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的情况
公司于2023年10月26日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》，经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组成名单如下：
（一）战略委员会
1.主任委员：周少波
2.委员：周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻
3.投资评审工作组
（1）组长：周延
（2）企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人
（二）提名委员会
1.主任委员：凌斌（独立董事）
2.委员：凌斌（独立董事）、周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）
（三）审计委员会
1.主任委员：叶志锋（独立董事）
2.委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）
3.审计工作组
（1）组长：洪峻
（2）工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
（四）薪酬与考核委员会
1.主任委员：秦建文（独立董事）
2.委员：秦建文（独立董事）、周少波、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）
3.薪酬与考核工作组
（1）组长：周少波
（2）副组长：黄葆源
（3）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023100
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年10月26日（星期四）16:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年10月16日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。鉴于公司于2023年10月26日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，已选举周少波为公司第九届董事会非独立董事，同时因公司董事、副总经理张震提出辞去公司董事、副总经理（职业经理人）职务，现结合公司实际情况，为保障公司经营管理的正常开展，经全体董事同意，本次会议新增《关于选举董事长的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于副总经理辞职的议案》《关于聘任副总经理的议案》四项议案。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由副董事长黄葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事周少波担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为周少波。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》
经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会各专门委员会人员名单详见附件一。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于副总经理辞职的议案》
公司董事、副总经理（职业经理人）张震因工作岗位变动，提出辞去董事、副总经理（职业经理人）职务。董事职务自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意张震辞去公司副总经理（职业经理人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司总经理提请聘任纪懿桓为公司副总经理。经董事会提名委员会审查，认为纪懿桓具备担任副总经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任纪懿桓为公司副总经理（简历见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》、独立董事发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过了《2023年第三季度报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
组成名单
2.纪懿桓简历
北部湾港股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件一：
第九届董事会专门委员会主任委员、成员和
工作组组成名单
一、战略委员会
（一）主任委员：周少波
（二）委员：周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻
（三）投资评审工作组
1.组长：周延
2.企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人
二、提名委员会
（一）主任委员：凌斌（独立董事）
（二）委员：凌斌（独立董事）、周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、叶志锋（独立董事）
三、审计委员会
（一）主任委员：叶志锋（独立董事）
（二）委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文（独立董事）、凌斌（独立董事）
（三）审计工作组
1.组长：洪峻
2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
四、薪酬与考核委员会
（一）主任委员：秦建文（独立董事）
（二）委员：秦建文（独立董事）、周少波、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）
（三）薪酬与考核工作组
1.组长：周少波
2.副组长：黄葆源
3.工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人
附件二：
纪懿桓简历
一、基本情况
纪懿桓，男，1979年10月出生，中共党员，毕业于广西大学土木建筑工程学院水工结构工程专业，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师职称。
(一)工作经历：
2003年8月参加工作，曾任福建省三明市水利局水利工程管理站科员；广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院水运工程师；广西西江开发投资集团有限公司贵港二线船闸工程建设指挥部工程管理处工程主管、副主任；广西西江开发投资集团有限公司工程管理部主管。
最近五年任职情况：2019年3月至2020年4月，任北部湾港股份有限公司工程管理部部长助理；2020年4月至2020年7月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副部长；2020年7月至2021年12月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副总经理；2021年12月至2023年10月，任北部湾港股份有限公司工程管理部总经理；2023年10月至今，任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
2023年5月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事。
二、纪懿桓无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、纪懿桓不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、纪懿桓不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、纪懿桓最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、纪懿桓最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、纪懿桓无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、纪懿桓与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、纪懿桓持有北部湾港股份有限公司41,700股股份。
十、纪懿桓不是失信被执行人。
十一、纪懿桓符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023099
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共35人，代表股份1,325,287,287股，占上市公司总股份的74.7912%。其中：通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市公司总股份的63.2980%；通过网络投票的股东34人，代表股份203,657,026股，占上市公司总股份的11.4932%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,121,630,261股）已回避表决。表决情况如下：
■
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（二）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
表决结果：周少波当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023年10月27日
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