德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：300640   证券简称：德艺文创   公告编号：2023-086

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2023年10月18日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于2023年10月24日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事3名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司董事会认为，公司2023年第三季度报告的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2023-087

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2023年10月18日以电话方式发出关于召开第四届监事会第三十一次会议的通知，本次会议于2023年10月24日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为，公司2023年第三季度报告符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

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