 |
 |
 |
（上接B131版）
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
上述议案已经公司2023年10月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2023年10月25日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年11月9日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2023年11月9日（星期四）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；
4、会议联系方式：
联系人：王心波
联系电话：0535-4658717
联系传真：0535-4658506
联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
5、会议费用情况：
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、其他事项：
出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
董事会
2023年10月25日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东仙坛股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2023年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有公司股份数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
说明：
1、请股东对累积投票议案填写票数；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-061
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，通知于2023年10月13日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、 审议通过《2023年第三季度报告》
公司的董事、高级管理人员保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。
修订后的《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《董事会专门委员会工作细则》部分条款进行了修订。
修订后的《山东仙坛股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总裁王寿恒先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举王斌先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，与徐景熙先生、徐晓先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2023年10月25日
王斌先生简历
王斌先生：1976年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监，现任公司董事、财务管理事业部副总经理。山东仙润禽业有限公司和山东益仙种禽有限公司监事。
王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。
王斌先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-064
山东仙坛股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日在公司三楼会议室，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议。召开本次会议的通知已于2023年10月13日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2023年10月25日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-057
山东仙坛股份有限公司
关于为子公司及合作农场提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为子公司提供的担保
2023年4月22日、2023年5月16日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）、山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称“仙坛科技”）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币90,000.00万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过36,000.00万元的综合授信，仙坛食品、仙润食品、仙坛科技申请累计不超过54,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用, 在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。上述担保额度使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2023年4月25日披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。
2、为合作农场提供的担保
2023年4月22日、2023年5月16日，公司召开第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事、监事会发表了意见。详见2023年4月25日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》（公告编号：2023-023）。
二、 截至报告期末（2023年9月30日），公司及子公司的担保情况：
单位：万元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对农场的担保总额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为298.51万元，占公司最近一期经审计净资产的0.07%。
公司对子公司的担保额度为不超过人民币90,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.25%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为58,440.00万元，占公司最近一期经审计净资产的13.15%。
截至本次会议召开日，公司累计担保余额为58,738.51万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的13.21%。
除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2023年10月25日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
