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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、董事、高级管理人员关于2023年第三季度报告的书面确认意见；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
董事会
2023年10月24日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-061
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年10月20日（星期五）上午10：30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
公司监事会根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，对董事会编制的2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容能真实地反映公司的经营情况和财务状况，2023年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。
二、审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、 第四届监事会第六次会议决议；
2、 监事关于2023年第三季度报告的书面确认意见。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
监事会
2023年10月24日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-062
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于2023年10月20日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司拟对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）做如下修订：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次章程修正尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。
本次修订的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2023年10月24日
浙江洁美电子科技股份有限公司
章程修正案
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，具体内容如下：
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