北京新时空科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午13：00-14：00

　　● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：

　　http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年9月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”栏目或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月10日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午13：00-14：00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：姜化朋先生

　　董事、董事会秘书兼财务总监：王新才先生独立董事：方芳女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月10日（星期二）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”栏目

　　（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　联系电话：010-87227460

　　联系邮箱：zqsw@nnlighting.com

　　六、其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司

　　2023 年 9 月23日

　　证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-071

　　北京新时空科技股份有限公司

　　关于公司董事兼副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理闫石先生提交的书面辞职报告。闫石先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后，闫石先生仍在公司任职。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，闫石先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规，尽快完成补选工作。

　　闫石先生在担任公司董事及副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司经营发展做出重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京新时空科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月23日

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