本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十次会议于2023年9月20日以通讯方式召开,会议通知于2023年9月15日以书面方式发出,会议应参加董事八名,实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于清算注销南京普天网络有限公司的议案。
同意公司对南京普天网络有限公司进行清算注销。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董事会
2023年9月21日

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