东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第五次会议通知于2023年9月16日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年9月17日以通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前5日通知的要求。董事长徐雄先生因无法正常履职未出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于推举董事、总经理代行董事长职责的议案》

　　公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，公司董事会同意推举东方时尚创始人之一、公司董事、总经理闫文辉先生代为履行董事长职责。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告》（临2023-075）。

　　2、审议并通过《关于免去公司董事、董事长职务的议案》

　　公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄先生董事、董事长及专门委员会委员职务。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　免去徐雄先生董事的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于免去公司董事、董事长职务的公告》（临2023-076）。

　　3、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意补选徐劲松先生为第五届董事会非独立董事候选人，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，1票弃权，0票回避。

　　魏然董事对此议案投了弃权票。理由是：由于时间较短，对新增董事的任职资格和对公司情况了解程度无法充分论证等因素，本议案弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于补选第五届董事会非独立董事候选人的公告》（临2023-077）。

　　4、审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第2、3项议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-078）。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2023年9月17日

　　证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-076

　　转债代码：113575 转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于免去公司董事、董事长职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月17日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于免去公司董事、董事长职务的议案》。

　　公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄先生董事、董事长及第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　免去徐雄先生董事的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2023年9月17日

　　证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-076

　　转债代码：113575 转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于补选第五届董事会非独立董事

　　候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月17日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意补选徐劲松先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2023年9月17日

　　徐劲松先生简历

　　徐劲松简历：1969年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。专科学历。现任东方时尚酒店用品供应中心总经理、北京京安艺校校长、东方时尚投资有限公司副总裁、北京京安公益基金会副理事长等职位。

　　徐劲松先生未持有公司股份，为公司实际控制人徐雄先生之兄，同时任公司控股股东东方时尚投资有限公司副总裁。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-078

　　转债代码：113575 转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月9日14点30分

　　召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月9日

　　至2023年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2023年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

　　（一）登记时间：2023年10月8日09：30－11：30、14：00－16：00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年10月8日16:00时前送达或传真至公司）。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

　　（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

　　邮编：102600；

　　联系电话：010-53223377；

　　传真：010-61220996；

　　联系人：孙晓锋。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2023年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司：

　　兹委托______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-075

　　转债代码：113575 转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于推举董事、总经理代行董事长

　　职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月17日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于推举董事、总经理代行董事长职责的议案》。

　　公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，公司董事会同意推举东方时尚创始人之一、公司董事、总经理闫文辉先生代为履行董事长职责。公司将按照规定及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月17日

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