江苏常宝钢管股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议日期：2023年9月12日（星期二）上午10:00

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长曹坚先生

　　4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）

　　5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会于2023年9月12日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共23名，代表公司股份数量315630300股，占公司有表决权股份总数的比例为35.4623%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东代表共8名，代表公司股份数量277401371股，占公司有表决权股份总数比例为31.1671%；通过网络方式投票的股东15名，代表公司股份数量38228929股，占公司有表决权股份总数的比例为4.2952%。

　　2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共18人，代表有表决权股份数39656969股，占公司有表决权股份总数的比例为4.4556%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

　　1.1 选举曹坚先生担任公司第六届董事会非独立董事

　　曹坚先生获得有效累积表决票311248653股，占出席会议有表决权股份总数的98.6118%。曹坚先生获选担任公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意35275322股，占出席会议有表决权股份总数的11.1762%。

　　1.2 选举韩巧林先生担任公司第六届董事会非独立董事

　　韩巧林先生获得有效累积表决票311248654股，占出席会议有表决权股份总数的98.6118%。韩巧林先生获选担任公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意35275323股，占出席会议有表决权股份总数的11.1762%。

　　1.3 选举朱洪章先生担任公司第六届董事会非独立董事

　　朱洪章先生获得有效累积表决票314397955股，占出席会议有表决权股份总数的99.6096%。朱洪章先生获选担任公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意38424624股，占出席会议有表决权股份总数的12.1739%。

　　1.4 选举戴正春先生担任公司第六届董事会非独立董事

　　戴正春先生获得有效累积表决票314397956股，占出席会议有表决权股份总数的99.6096%。戴正春先生获选担任公司第六届董事会非独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意38424625股，占出席会议有表决权股份总数的12.1739%。

　　2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

　　2.1 选举苏旭平先生担任公司第六届董事会独立董事

　　苏旭平先生获得有效累积表决票314779653股，占出席会议有表决权股份总数的99.7305%。苏旭平先生获选担任公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意38806322股，占出席会议有表决权股份总数的12.2949%。

　　2.2 选举居荷凤女士担任公司第六届董事会独立董事

　　居荷凤女士获得有效累积表决票314779754股，占出席会议有表决权股份总数的99.7305%。居荷凤女士获选担任公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意38806423股，占出席会议有表决权股份总数的12.2949%。

　　2.3 选举唐震女士担任公司第六届董事会独立董事

　　唐震女士获得有效累积表决票314779755股，占出席会议有表决权股份总数的99.7305%。唐震女士获选担任公司第六届董事会独立董事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意38806424股，占出席会议有表决权股份总数的12.2949%。

　　3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票制）

　　3.1 选举丁伟先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

　　丁伟先生获得有效累积表决票311383153股，占出席会议有表决权股份总数的98.6544%。丁伟先生获选担任公司第六届监事会监事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意35409822股，占出席会议有表决权股份总数的11.2188%。

　　3.2 选举温冬莲女士担任公司第六届监事会非职工代表监事

　　温冬莲女士获得有效累积表决票314779754股，占出席会议有表决权股份总数的99.7305%。温冬莲女士获选担任公司第六届监事会监事。其中，中小投资者的表决结果如下：同意38806423股，占出席会议有表决权股份总数的12.2949%。

　　4、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　该议案总有效表决股份数为315630300股。同意314974650股，占出席会议有表决权股份总数的99.7923%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权：655650股，占出席会议有表决权股份总数的0.2077%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意39001319股，占出席会议有表决权的股份总数的12.3566%；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%；弃权655650股，占出席会议有表决权的股份总数的0.2077%。

　　5、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

　　该议案总有效表决股份数为315630300股。同意315620400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权：9900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意39647069股，占出席会议有表决权的股份总数的12.5612%；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%；弃权9900股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0031%。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议及盖章签字页;

　　2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-082

　　江苏常宝钢管股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会审议情况

　　江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长曹坚先生提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理，同意聘任刘志峰先生为公司董事会秘书；经总经理韩巧林先生提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员具备履行相应职责所具备的专业能力和从业经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合相关规则，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以市场禁入或深交所公开认定不适合担任高级管理人员的情形。

　　同时，公司将尽快选聘符合任职资格人员担任财务负责人，在新的财务负责人聘任之前，由公司董事长曹坚先生代行公司财务负责人职责。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、 独立董事意见

　　经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、陈松林先生、刘志峰先生的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

　　我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理，聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副总经理，聘任刘志峰先生为公司董事会秘书。

　　三、董事会秘书刘志峰先生联系方式

　　电话：0519-88814347

　　传真：0519-88812052

　　邮箱：liuzf@cbsteeltube.com

　　地址：常州市延陵东路558号

　　邮编：213018

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-081

　　江苏常宝钢管股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年9月12日下午4点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　经与会监事推荐，会议选举丁伟先生担任公司第六届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司监事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-080

　　江苏常宝钢管股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由曹坚先生召集并于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2023年9月12日下午4点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　经与会董事推荐，会议选举曹坚先生担任公司第六届董事会董事长职务，选举韩巧林先生担任公司第六届董事会副董事长职务。任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　同意选举曹坚先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第六届董事会战略委员会成员，由曹坚先生任主任委员。

　　同意选举曹坚先生、居荷凤女士、苏旭平先生为公司第六届董事会审计委员会成员，由居荷凤女士任主任委员（居荷凤女士为会计专业人士）。

　　同意选举韩巧林先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第六届董事会薪酬和考核委员会成员，由居荷凤女士任主任委员。

　　同意选举曹坚先生、居荷凤女士、苏旭平先生为公司第六届董事会提名委员会成员，由苏旭平先生任主任委员。

　　上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事长曹坚先生提名，董事会同意聘任韩巧林先生担任公司总经理职务、同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，董事会同意聘任戴正春先生、陈松林先生担任公司副总经理职务。任期与本届董事会任期一致。

　　同时，公司将尽快选聘符合任职资格人员担任财务负责人，在新的财务负责人聘任之前，由公司董事长曹坚先生代行公司财务负责人职责。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

　　四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　经公司审计委员会提名，董事会同意聘任刘文广先生担任公司内审部门负责人。任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

　　五、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　为了加强公司信息披露工作，刘志峰先生不再兼任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任路斓女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好上市公司信息披露等相关工作。任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　1、高级管理人员简历

　　（1）韩巧林：男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书，常州宝钢钢管有限公司总经理助理兼办公室主任，江苏常宝钢管有限公司总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年起先后担任本公司总经办主任，工会主席、监事会主席、党委书记，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常州常宝精特钢管有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，兼任江苏常宝钢管集团有限公司总经理，常州常宝精特钢管有限公司董事长，江苏常宝普莱森钢管有限公司董事，江苏常宝钢管销售有限公司执行董事，嘉兴愈安投资有限公司董事长，嘉最（上海）医疗管理有限公司执行董事。

　　韩巧林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩巧林先生直接持有公司股票11,114,240股，通过员工持股计划持有公司股票800,000股。韩巧林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩巧林先生不属于“失信被执行人”。

　　（2）戴正春：男，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。先后担任公司人力资源部部长助理、精整分厂副厂长、国内贸易部经理，监事会监事。现任本公司董事、副总经理，兼任江苏常宝钢管销售有限公司总经理，子公司监事。

　　戴正春先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴正春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戴正春先生持有公司限制性股票300,000股,通过员工持股计划持有公司股票550,000股。戴正春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴正春先生不属于“失信被执行人”。

　　（3）陈松林：男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程及自动化专业，本科学历。曾担任常宝钢管点检员，常宝普莱森设备部部长助理、副部长、部长、管加工分厂厂长、副总监、常宝普莱森副总经理（主持工作）、本公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理，兼任江苏常宝普莱森钢管有限公司总经理。

　　陈松林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陈松林先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松林先生持有公司限制性股票150,000股,通过员工持股计划持有公司股票500,000股。陈松林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈松林先生不属于“失信被执行人”。

　　（4）刘志峰：男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业毕业，硕士研究生学历。先后担任本公司总经理办公室秘书、助理、证券事务代表，证券法务部副部长、总经理办公室副主任等职务。现任本公司董事会秘书，证券法务部部长、总经理办公室主任职务，兼任广州复大医疗有限公司董事。

　　刘志峰先生除担任上述职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘志峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志峰先生持有公司限制性股票72,000股，通过员工持股计划持有公司股票250,000股。刘志峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘志峰先生不属于“失信被执行人”。

　　2、内审部负责人简历

　　刘文广：男，1986年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历。先后担任本公司财务部部长助理，审计部副部长等职务，现担任本公司合规审计部副部长（主持工作）。

　　刘文广先生持有公司限制性股票30000股。刘文广先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘文广先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘文广先生不属于“失信被执行人”。

　　3、证券事务代表简历

　　路斓：女，1993年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉语言文学专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现担任本公司总经办文秘，证券事务专员。

　　路斓女士未持有公司股份。路斓女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。路斓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，路斓女士不属于“失信被执行人”。

　　路斓女士联系方式：

　　电话：0519-88814347

　　传真：0519-88812052

　　邮箱：lulan@cbsteeltube.com

　　地址：常州市延陵东路558号

　　邮编：213018

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP