安徽中鼎密封件股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，在行业低迷和外部环境的严重影响下，公司进一步对海外企业进行费用优化及非核心业务剥离等一系列举措，增加了海外业务恢复的速度及确定性；通过不断的管理提升，国内外业务保持持续向好的成长态势，公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统增量业务的落地成长，目前增量业务发展势头良好。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第95位）。

　　（一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统

　　（1）产品介绍

　　与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化，再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。

　　领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。

　　另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国2018年起生效的GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求：“总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”

　　空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

　　国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。AMK继续围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK中国在空气供给单元产品组装及生产线相继落地的同时，公司将继续推动空气弹簧、储气罐等其他硬件自产项目的落地。AMK中国公司业务已取得突破性进展，同时已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单，截至目前AMK中国已获订单总产值为78.39亿元，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。

　　公司旗下子公司鼎瑜科技依托集团在橡胶领域的配方、研发等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生产，同时将积极推进技术突破，进一步提升相关产品的性能。目前空气弹簧产品已经生产完成，产线设备已落地，相关业务合作正在加速推进中。同时公司也在加速空悬其他系统硬件总成产品的研发进度。

　　（二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统

　　（1）产品介绍

　　汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。

　　对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的5—15 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司近年来，大力发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。

　　随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单，同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展并获得相关订单。

　　（三）流体管路系统

　　（1）产品介绍

　　公司子公司德国TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之外还可以保持良好的NVH和灵活性。TFH凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化，并与多家OEM客户积极开展先进的开发项目。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管路产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展，流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司多年来一直推进热管理管路产品的研发与生产，旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

　　TFH中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场，今后新能源冷却管路总成业务的发展以德国TFH为主导。公司前期项目已经有了很大进展，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。

　　公司子公司中鼎流体主导新能源温控系统总成业务的发展，积极布局液冷板等其他热管理产品，目前公司正在积极推动相关产品的落地，同时积将加速布局温控系统总成领域。

　　（四）密封系统

　　旗下子公司德国KACO、美国COOPER、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

　　汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。

　　证券代码：000887      证券简称：中鼎股份    公告编号：2023-059

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司此次预计为公司控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供相应的担保额度：

　　（1）安徽中鼎密封件股份有限公司于2022 年4月28日和2022年5月20日分别召开第八届董事会第十三次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。拟为中鼎（香港）有限公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币20.00亿元（含），担保有效期为3年。具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。

　　公司拟增加对控股子公司中鼎（香港）有限公司的担保额度，增加的担保额度为5亿元。担保有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年底。本次增加后，公司为中鼎（香港）有限公司累计担保额度总额不超过人民币25亿元；

　　（2）安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日和 2023年5月22日分别召开第八届董事会第二十次会议和 2022年度股东大会，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币21.02亿元。具体内容详见公司于2023 年 4 月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。

　　公司控股子公司桐城中鼎产业园发展有限公司因项目建设需求，拟向银行申请1亿元项目贷款，贷款期限为5年，公司同意为桐城中鼎上述项目贷款提供最高额不超过1亿元保证担保，担保有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至该贷款履行完毕之日止。

　　公司于2023年8月30日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为确保公司担保的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长在不超过总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)与各银行、单位的协商情况适时调整为各控股公司(包括合并报表范围内的单位)最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1. 中鼎（香港）有限公司

　　成立日期：2013年10月4日

　　统一社会信用代码：1975906

　　注册地：香港九龙九龙湾区宏光道1号亿京中心A做10楼D室

　　法定代表人：夏鼎湖

　　注册资本：HKD10万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主要经营范围：经营本企业及关联企业产品出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务

　　产权及控制关系：公司直接持有其100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　中鼎（香港）有限公司不是失信被执行人。

　　2. 桐城中鼎产业园发展有限公司

　　成立日期：2021年09月01日

　　统一社会信用代码：91340881MA8N5NKG08

　　注册地：安徽省安庆市桐城经济技术开发区南四路南侧龙池南路西侧

　　法定代表人：夏迎松

　　注册资本：3000万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：园区管理服务、物业管理、停车场服务；非居住房地产租赁；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询；信息技术咨询服务；会议及展览展览服务。

　　产权及控制关系：公司直接持有其100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　桐城中鼎产业园发展有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次为控股子公司对有关银行和单位提供的担保均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据控股公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会审议意见

　　本次担保事项是为满足控股子公司正常经营和业务发展所需，有利于相关控股子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司在本次担保期内有能力对相关控股子公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为相关控股子公司提供担保。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司独立董事对上述公司为控股子公司担保事宜发表如下独立意见：

　　公司本次向控股子公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为53.90亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的48.26%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为34.76亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的31.12%。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000887      证券简称：中鼎股份    公告编号：2023-060

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年8月30日召开，会议决定于2023年9月19日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月19日（星期二）下午3:00；

　　（2）网络投票时间：2023年9月19日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2023年9月12日（星期二）；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

　　二、会议审议事项

　　■

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次议会议审通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）本次股东大会审议的提案2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；

　　6、登记时间：2023年9月13日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

　　7、联系方式：

　　联系电话：0563-4181887

　　传真号码：0563-4181880 转 6071

　　联系人：罗倩

　　邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com

　　通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份

　　邮政编码：242300

　　8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：360887

　　2、投票简称：中鼎投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月19日上午9:15至下午15:00。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年9月19日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　■

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　被委托人签字：                        被委托人身份证号码：

　　委托日期：2023年   月   日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000887   证券简称：中鼎股份   公告编号：2023-054

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第二次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外担保管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司关联交易制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司子公司管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000887        证券简称：中鼎股份    公告编号：2023-055

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第二次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子通信和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军的主持下，经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年8月31日

　　证券代码：000887     证券简称：中鼎股份    公告编号：2023-058

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年6月30日，公司累计使用可转债募集资金87,125.47万元，其中，以前年度使用75,674.61万元，2023年度半年度使用11,450.86万元。

　　截至2023年6月30日，公司可转债募集资金余额为42,374.35万元，其中存放于专户的募集资金余额为12,374.35万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计30,000.00万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议；2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2023年6月30日止，公司募集资金专户余额情况如下：

　　■

　　截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：

　　■

　　三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目使用情况

　　2023年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,450.86 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年4月28日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　2023年4月27日公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　2023年半年度公司理财产品具体情况如下：

　　■

　　注：公司于2022年12月30日向中国银行股份有限公司宁国支行发送购买编号为CSDVY202225631的1亿元理财产品指令，因银行原因，该笔理财实际于2023年1月3日购买成功。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　（2018年公开发行可转债）

　　截至 2023 年 6 月 30 日

　　单位：万元

　　■

　　注1：根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金项目，截止到2021年末，该项目已使用募投资金投入1,588.06万元。

　　注2：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2,868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。

　　附表2：

　　2023年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　截至 2023 年 6 月 30 日

　　单位：万元

　　■

　　注1：截止2022年末，2015年非公开发行募集资金已投入完毕。

　　证券代码：000887         证券简称：中鼎股份           公告编号：2023-057

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