上海汉得信息技术股份有限公司|上海市_新浪财经

　　证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2023-086

　　上海汉得信息技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、招商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海宝山支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海银行股份有限公司青浦支行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过人民币241,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等）额度。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网之《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　2、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网之《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　3、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网之《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　4、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网之《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　5、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度报告的审计工作，聘任期为一年。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网之《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　6、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据战略发展需要，为进一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网之《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　7、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《2022年度利润分配的预案》。公司以实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），董事会审议利润分配方案后、方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于实施股权激励计划、可转换公司债券转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司已于2023年5月29日完成权益分派的实施。具体内容详见公司于2023年5月19日披露于巨潮资讯网之《关于2022年年度权益分派实施的公告》。

　　8、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”）于2023年4月6日触发有条件赎回条款，同日经第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议，公司董事会同意公司行使“汉得转债”的提前赎回权利。公司于2023年4月28日提前赎回全部“汉得转债”。赎回完成后，无“汉得转债”继续流通或交易，“汉得转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2023年5月11日起，公司发行的“汉得转债”（债券代码：123077）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2023年5月10日披露于巨潮资讯网之《关于汉得转债赎回结果的公告》《关于汉得转债摘牌的公告》。

　　上海汉得信息技术股份有限公司董事会

　　法定代表人：陈迪清