浙江威星智能仪表股份有限公司2023半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）对外投资事项

　　1、公司于2023年3月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司对外投资江西赛酷新材料有限公司（以下简称“江西赛酷”或“标的公司”）1.6亿元，获得江西赛酷20.10%的股权。本次交易分为两部分进行，威星智能以6,400万元收购由王迎春、刘娟娟持有的江西赛酷合计3,897,744元的注册资本出资额；威星智能以9,600万元认购江西赛酷合计5,846,617元的新增注册资本。两次交易威星智能共取得标的公司9,744,361元注册资本。标的公司的注册资本由原先的42,631,579元变为48,478,196元。具体内容详见公司于2023年3月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

　　2、公司于2023年3月24日获知江西赛酷完成工商变更手续，并取得万载县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年3月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的进展公告》（公告编号：2023-006）。

　　（二）公司成立全资子公司

　　1、公司于2023年6月21日正式注册成立杭州隐锋科技有限责任公司，主要从事：计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发：销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备等服务，注册资本1000万元。

　　（三）公司成立控股孙公司

　　1、公司控股子公司杭州缥缈峰科技有限公司于2023年5月与武汉华燃科技有限公司共同投资成立安全家（杭州）数字科技有限公司，该公司注册资本500万，其中杭州缥缈峰科技有限公司出资300万，持股60%；武汉华燃科技有限公司出资200万，持股40%。

　　（四）签署战略协议事项

　　1、公司于2023年6月21日与贵州贵安新区管委会及摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司签署《贵安智算中心项目投资合作协议》。三方拟在贵安新区建立智算中心，在3D图形渲染和视觉设计、高性能科学计算、HDV高速视频解编码、AI训练和推理等应用领域构建深度合作关系。公司将合理控制项目实施过程的风险，努力实现项目稳定、健康发展。

　　（五）获得CNAS实验室认证事项

　　1、公司于2023年6月26日获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，该证书有限期至2029年6月25日。本次公司获得CNAS实验室认可证书，标志着公司实验室具备了国家及国际认可的检测能力，对保障公司产品品质、提升公司产品研发和质量管理水平及增强客户对公司产品的认可度具有促进作用，有助于公司提升核心竞争力、扩大公司在制造业行业的影响力和品牌认可度，为公司和行业高质量发展带来积极推动作用。

　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年8月11日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。

　　2、本次会议于2023年8月23日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

　　3、会议应到董事7名，实到董事7名。

　　4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产减值准备事项。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　3、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-048

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年8月11日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

　　2、本次会议于2023年8月23日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

　　5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用及资产减值准备。

　　《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

　　3、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-051

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　关于2023年半年度计提信用及

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2023年8月23日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提信用及资产减值准备情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年6月30日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司对2023年6月30日存在一定减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值计提，计提各项资产减值准备金额共计6,754,284.36元。本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

　　本次计提信用及资产减值准备的具体情况如下：

　　二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失

　　报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2023年6月30日，公司计提信用减值损失共计5,093,859.90元，具体明细如下：

　　2、合同资产减值损失

　　公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

　　根据上述标准，公司计提合同资产减值1,336,767.09元。

　　3、其他非流动资产减值损失

　　公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

　　根据上述标准，公司计提其他非流动资产减值323,657.37元。

　　三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值准备共计6,754,284.36元，本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额6,754,284.36元，已在公司2023年半年度的财务报告中反映。本次计提的减值损失未经审计。

　　四、董事会关于本次计提信用及资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司截至2023年6月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性，因此，同意公司计提信用及资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用及资产减值准备。

　　六、独立董事的独立意见

　　经核查，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股25,275,376股，募集资金总额为人民币379,383,393.76元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,193,656.02元后，实际募集资金净额为人民币372,189,737.74元。

　　上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司九沙支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用情况

　　2022年11月24日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金980.08万元和已支付发行费用的自筹资金21.25万元（不含税），业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]10395号鉴证报告验证。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年11月24日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意该议案的独立意见。2022年12月12日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2023年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年11月24日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过2.5亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1.5亿元（含本数），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。2022年12月12日，公司第三次临时股东大会审议通过了前述议案。截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为50,000,000元。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金为25,314.68万元，存放于募集资金专户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，做到专用账户存储管理、专款专用，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况表

　　浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　注：智能计量表具终端未来工厂建设项目尚处实施阶段，尚未产生效益。

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