公司代码：600387 公司简称：ST海越
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会除王侃先生、沈烈先生、吴志标先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王侃先生、沈烈先生、吴志标先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，王侃董事的理由是：“经审核，除由于公司2023年半年度大额资金收支专项审计工作正在进行，专项审计报告仍未出具，本人无法判断报告期内公司控股股东及其关联方是否存在非经营性资金占用情况之外，对2023年半年度报告及其摘要无异议，予以确认。”沈烈独立董事的理由是：“经审核，独立董事沈烈认为除因尚未收到提议聘请独立第三方审计机构就公司上半年大额资金进出、结存及关联方非经营性占用情况的专项审计报告，无法对公司半年度报告中‘关联方非经营性占用公司资金’的相关信息的客观、公允性做出合理判断之外，对本公司编制的2023年半年度报告及其摘要无异议，予以确认。”吴志标副总经理的理由是：“经审核，本人认为，因未看到公司独立董事提议聘请的独立第三方审计机构就公司2023年上半年专项审计报告，无法对公司2023年半年度报告关联方非经营性资金占用等相关信息的客观、公允性做出合理判断。”请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：临2023-058
海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。
海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2023年8月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年8月9日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下决议：
《公司2023年半年度报告及其摘要》
报告详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。
表决情况：同意5票，弃权2票，反对0票。
独立董事沈烈先生和董事王侃先生对该议案投了弃权票。
沈烈先生弃权理由如下：经审核，独立董事沈烈认为除因尚未收到提议聘请独立第三方审计机构就公司上半年大额资金进出、结存及关联方非经营性占用情况的专项审计报告，无法对公司半年度报告中“关联方非经营性占用公司资金”的相关信息的客观、公允性做出合理判断之外，对本公司编制的2023年半年度报告及其摘要无异议，予以确认；
王侃先生弃权理由如下：经审核，除由于公司2023年半年度大额资金收支专项审计工作正在进行，专项审计报告仍未出具，本人无法判断报告期内公司控股股东及其关联方是否存在非经营性资金占用情况之外，对2023年半年度报告及其摘要无异议，予以确认。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十九日
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