上海普利特复合材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会审议的议案无特别决议事项。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年7月3日（星期一）14:30；

　　网络投票时间：2023年7月3日（星期一）

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月3日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议主持人：公司董事长周文先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共20名，代表股份518,913,436股，占上市公司总股份的51.0023％。其中：

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共5名，代表股份515,612,507股，占上市公司总股份的50.6778％。

　　2、参加网络投票股东共15名，代表股份3,300,929股，占上市公司总股份的0.3244％。

　　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共18名，代表股份71,079,721股，占上市公司总股份的6.9862％。

　　4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

　　总表决结果：同意股数518,850,565股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879％；反对股数38,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0073％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。

　　中小投资者表决结果：同意股数71,016,850股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9115％；反对股数38,100股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0536％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0348％。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　总表决结果：同意股数518,850,565股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879％；反对股数38,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0073％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。

　　中小投资者表决结果：同意股数71,016,850股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9115％；反对股数38,100股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0536％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0348％。

　　3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　总表决结果：同意股数518,859,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.9897％；反对股数28,800股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。

　　中小投资者表决结果：同意股数71,026,150股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9246％；反对股数28,800股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0405％；弃权股数24,771股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0348％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市通力律师事务所朱煜律师、张佳敏律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2023年第四次临时股东大会决议》；

　　2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月4日

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