证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-069
湖南宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年6月16日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年6月19日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、 《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2023年7月5日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。会议通知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2023年6月20日
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-070
湖南宇新能源科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司拟根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，对《公司章程》中相应的条款进行修改。本议案尚需经公司股东大会审议。
现就议案具体情况公告如下：
根据公司2022年度利润分配方案，拟以目前总股本228,151,400股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转增股份91,260,560股。本次利润分配方案实施后，公司总股本由228,151,400股增至319,411,960股，具体股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
公司拟修改章程条款前后对照如下：
■
除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2023年6月20日
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-071
湖南宇新能源科技股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2023年7月5日下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月5日9:15-15:00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年6月30日
7、出席对象：
（1）截至2023年6月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼会议室
二、 会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
2、上述议案由公司第三届董事会第二十次会议提交，具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2023年7月4日9:00-11:30及14:00-16:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法定代表人身份证明；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人身份证复印件；持股凭证复印件；法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（详见附件二）；持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加2023年第四次临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：谭良谋毛敏
电话：0752-5962808 传真：0752-5765948
电子邮箱：stock@yussen.com.cn
6、其他事项：
会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2023年6月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362986
2、投票简称：宇新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年7月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
湖南宇新能源科技股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2023年7月5日召开的2023年第四次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
■
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期：年月日
附件三：参会股东登记表
湖南宇新能源科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会参会股东登记表
■
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-072
湖南宇新能源科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120053号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构按照要求对审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并结合公司《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》内容，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关文件。公司在审核问询函回复及更新后的申请文件披露后，已通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司对审核问询函进行上述回复后，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了修订和补充，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。公司将在审核问询函回复及更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2023年6月20日
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