证券代码：600077 证券简称：*ST宋都 公告编号：临2023-084
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2023年6月9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会审议情况：
（一）审议通过了《关于子公司拟转让股权的议案》
具体详见公司同日披露于上海证券交易所的《宋都基业投资股份有限公司关关于子公司拟转让股权的公告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2023年6月10日
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