中基健康产业股份有限公司 关于为子公司提供银行贷款担保的公告

　　证券代码：000972         证券简称：中基健康         公告编号：2023-068号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　截止本公告披露日，担保事项为公司为全资子公司提供担保，红色番茄为资产负债率超过70%的全资子公司。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“呼图壁农商银行”）申请设备更新改造借款人民币3,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率5.10%。为支持子公司生产经营和发展，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起3年，资金用途为生产设备更新改造，具体以与银行签订的担保合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　注册地址：新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号

　　法定代表人：庄炎勋

　　成立日期：2008年12月30日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；蕃茄种植技术的开发、产品销售;机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

　　截止 2022 年12 月31 日，该公司的资产总额76,799.85万元，负债总额116,861.22万元，净资产-40,061.37万元，营业收入50,016.69万元，净利润-1,049.73万元，资产负债率为152.16%。（以上数据为审计数据）

　　截止 2023年3 月31 日，该公司的资产总额70,754.68万元，负债总额108,295.85万元，净资产-37,541.17万元，营业收入14,920.42万元，净利润2,520.21万元，资产负债率为153.06%。（以上数据未经审计）

　　三、签订担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期间：主债权履行期限届满之日起3年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及呼图壁农商银行为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

　　担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，含本次担保，公司及其控股子公司未对外担保（不包括对子公司的担保）。公司对控股子公司的担保总额为3,000万元,占2022年度经审计净资产的31.47%，占2022年度经审计总资产的3.63%。本公司无逾期对外担保情况。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康        公告编号：2023-071号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2023年第七次临时股东大会

　　的通知公告

　　公司拟于2023年6月27日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第七次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年6月27日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月27日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年6月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，详见公司于同日披露的《第九届董事会第二十九次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年6月26日10：00-14：00；15：30-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第七次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股账号：                   ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 六 月 二十七 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月27日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年6月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972         证券简称：中基健康        公告编号：2023-069号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于拟通过司法拍卖方式摘牌

　　购置华丽包装固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实经营发展规划，结合经营实际，拟通过司法拍卖方式，摘牌购置国有土地使用权及附属建筑物不动产权。

　　一、交易概述

　　根据公司经营发展需要，公司拟向新疆华丽包装有限公司（以下简称“华丽包装”）购置位于五家渠市北工业园区甘莫公路以南、潜水泵厂用地以东路段地块，用于子公司投资建设使用。本次拟购置土地使用权面积52,600.00平方米（约78.90亩），房屋建筑面积12,104.16平方米（最终以政府测绘部门出具的实测土地使用权面积为准），交易金额总计不超过人民币 1,185.00万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方名称：新疆华丽包装有限公司

　　统一社会信用代码：91659004693405405P

　　法定代表人：英得正

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：新疆五家渠市101团猛进南路2-1号

　　成立日期：2009年8月21日

　　经营范围：包装纸箱、纸板的生产、销售；塑料用品的经销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　华丽包装于2021年10月11日经许昌市魏都区人民法院裁定破产，公司与其之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　土地情况：原华丽包装位于五家渠市北工业园区甘莫公路以南、潜水泵厂用地以东路段地块，按照《国有土地使用证》（农六师国用（2009）字第1211141号），使用权面积为52,600.00平方米（约78.90亩），土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权期间截至2059年9月8日。

　　厂房情况：华丽包装于2017年3月29日取得新（2017）第六师不动产权第000744号房屋所有权，房屋建筑面积12,104.16平方米。

　　挂牌价格：相关资产已办理挂牌，挂牌金额11,486,780.00元。

　　摘牌预算：公司拟摘牌上述资产预计不超过人民币1,185.00万元（不含税费及其他相关费用）。

　　四、本次交易对公司的影响

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《中华人民共和国拍卖法》、《破产裁定书》及破产管理人发布的《竞买公告》等相关法规及法律事实文件，上述公司拟购置资产的产权较为清晰，具备办理相关产证条件；相关资产原权属公司及股东，与公司不存在关联关系，符合上市公司相关法律法规规定。本次交易符合公司业务发展战略，促进公司可持续发展。公司将以自有或自筹资金进行投资建设。本次对外投资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：000972           证券简称：中基健康           公告编号：2023-070号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于拟通过司法拍卖方式摘牌

　　购置新光油脂固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实经营发展规划，结合经营实际，拟通过司法拍卖方式，摘牌购置国有土地使用权及附属建筑物不动产权。

　　一、交易概述

　　根据公司经营发展需要，公司拟向新疆新光油脂有限公司（以下简称“新光油脂”）购置位于五家渠市工业园区地块，用于子公司投资建设使用。本次拟购置土地使用权面积90,312.00平方米（约137.47亩），房屋建筑面积11,824.03平方米（最终以政府测绘部门出具的实测土地使用权面积为准），交易金额总计不超过人民币940.00万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方名称：新疆新光油脂有限公司

　　统一社会信用代码：91659004776097946Y

　　法定代表人：孙永策

　　注册资本：26,800万人民币

　　注册地址：新疆五家渠市工业园区

　　成立日期：2005年8月4日

　　经营范围：食用植物油生产、销售。塑料制品制造、销售；棉短绒，皮棉销售；农副产品购销；一般货物与技术的进出口，边境小额贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　新光油脂于2017年11月13日经五家渠垦区人民法院裁定破产，公司与其之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　土地情况：原新光油脂位于五家渠市工业园区地块，按照《国有土地使用证》（农六师国用（2008）字第1210508号），使用权面积为90,312.00平方米（约137.47亩），土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权期间截至2055年7月25日。

　　厂房情况：根据新疆钧天价格评估有限公司出具的《评估报告》及《建筑物构筑物清单》，原新光油脂总计建筑物及构筑物面积12,574.85平方米，其中750.82平方米的建筑物及附属构筑物未取得不动产权证（其中32项附属构筑物建筑面积按照1平方米计算），即取得了不动产权的建筑物面积11,824.03平方米。

　　挂牌价格：相关资产正在办理挂牌手续，拟挂牌金额为830.00万元。

　　摘牌预算：公司拟摘牌上述资产预计不超过人民币940.00万元（不含税费及其他相关费用）。

　　四、本次交易对公司的影响

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《中华人民共和国拍卖法》、《破产裁定书》及破产管理人发布的《竞买公告》等相关法规及法律事实文件，上述公司拟购置资产的产权较为清晰，具备办理相关产证条件；相关资产原权属公司及股东，与公司不存在关联关系，符合上市公司相关法律法规规定。本次交易符合公司业务发展战略，促进公司可持续发展。公司将以自有或自筹资金进行投资建设。本次对外投资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：000972           证券简称：中基健康          公告编号：2023-067号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议于2023年6月6日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年5月31日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》;

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司因业务需要，向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请设备更新改造借款人民币3,000万元，借款期限12个月，借款利率为年利率5.10%。为支持子公司生产经营和发展，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起3年，资金用途为生产设备更新改造，具体以与银行签订的担保合同为准。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于为子公司提供银行贷款担保的公告》。

　　二、审议通过《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置华丽包装固定资产的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置华丽包装固定资产的公告》。

　　三、审议通过《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置新光油脂固定资产的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置新光油脂固定资产的公告》。

　　四、审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康         公告编号：2023-072号

　　中基健康产业股份有限公司关于参加

　　2023年新疆辖区投资者网上集体接待日

　　暨上市公司业绩说明会活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年6月16日（周五）15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年6月6日

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