贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000589    证券简称：贵州轮胎    公告编号：2023-064

　　债券代码：127063    债券简称：贵轮转债

　　贵州轮胎股份有限公司第八届董事会

　　第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十七次会议的通知于2023年5月24日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年5月29日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员、相关候选人及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司董事、总经理王鹍先生为公司董事会副董事长，任期至本届董事会届满时止。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会推荐及提名委员会审查，拟提名张艳君女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。若张艳君女士的董事任职获股东大会通过，将同时担任第八届董事会战略与发展委员会委员职务。

　　本次补选完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　因公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名和提名委员会审核，同意聘任张艳君女士为公司副总经理、财务总监，聘任贾力先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附：王鹍先生、张艳君女士和贾力先生简历

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二三年五月三十日

　　个人简历

　　王鹍：男，1973年3月出生，毕业于杭州电子工业学院电子精密机械专业，在职工商管理硕士学历，工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长、生产装备部部长、公司总经理助理、副总经理，控股子公司贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事等职务。现任公司董事、总经理。

　　王鹍先生目前持有公司股份58.8万股（来源于公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份39.6万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，王鹍先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张艳君：女，1974年11月出生，毕业于北京林业大学会计学专业，大学学历，高级会计师。曾任公司成本核算处副处长、财务部副部长等职务，现任公司总经理助理、财务部部长兼任成本核算处处长、公司控股子公司贵州前进新材料有限责任公司财务负责人等职务。

　　张艳君女士目前持有公司股份33万股（来源于公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份21万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，张艳君女士不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　贾力：男，1974年4月出生，毕业于西安工业学院机械电子工程专业，工程师。曾任载重子午胎分公司工程部维修经理、总监助理、总监、制造部总监、载重子午胎分公司总经理助理、副总经理、总经理，前进轮胎（越南）有限责任公司总经理、法定代表人等职务。现任公司总经理助理，兼任贵州前进轮胎投资有限责任公司副总经理和炼胶分公司总经理。

　　贾力先生目前持有公司股份35.4万股（来源于公司2019年和2022年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份24万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，贾力先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000589     证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-065

　　债券代码：127063    债券简称：贵轮转债

　　贵州轮胎股份有限公司关于召开2023年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2023年5月29日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第十七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月14日下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2023年6月14日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员，董事候选人。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码：

　　■

　　本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　2、提案披露情况：

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体详见2023年5月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记方法：

　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2023年6月12日至6月13日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。

　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

　　2、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　地  址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

　　邮  编：550201

　　联系人：蒋大坤、陈莹莹

　　电  话：（0851）84767251、84767826

　　传  真：（0851）84763651

　　电子邮箱：dmc@gtc.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二三年五月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360589

　　2、投票简称：贵轮投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案仅选举一名董事（不适用累计投票制），为非累计投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、本次会议审议一项议案，不设总议案。

　　股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月14日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月14日上午9:15，结束时间为2023年6月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

　　委托人名称：                 委托人身份证号：

　　委托人证券账户：             委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　对本次股东大会提案的投票意见指示：

　　■

　　（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　授权委托书有效期限：

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