北方国际合作股份有限公司关于公司董事辞职的公告

　　证券简称：北方国际   证券代码：000065     公告编码：2023-039

　　转债简称：北方转债  转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月26日收到公司董事惠春雷先生提交的书面辞职报告。

　　因工作变动，惠春雷先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。截至本公告披露日，惠春雷先生未持有公司股票。惠春雷先生辞职之后将不在公司担任其他职务。惠春雷先生辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司对惠春雷先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　股票简称：北方国际  股票代码：000065   公告编号：2023-040

　　转债简称：北方转债  转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年5月26日收到监事马红艳女士递交的书面辞职报告。因工作变动，马红艳女士申请辞去公司监事。马红艳女士辞去监事后，将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马红艳女士未持有公司股票。

　　马红艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前，马红艳女士仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快补选新的监事。

　　公司对马红艳女士在任职监事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十七日

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