本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据安排，截止2023年6月1日收市后仍未转股的“模塑转债”公司将以 110元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“模塑转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“模塑转债”停止交易日：2023年5月30日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模塑转债”持有人仍可以依据约定的条件将“模塑转债”转换为公司股票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。
经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），现将“模塑转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《可转债募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“模塑转债”到期合计兑付110 元/张（含最后一期利息，含税）。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》
规定：可转换公司债券在转股期结束前第3个交易日起应当停止交易。“模塑转债”的到期日为2023年6月1日，根据规定“模塑转债”将于2023年5月30日开始停止交易，2023年5月29日为最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模塑转债”持有人仍可以依据约定的条件将“模塑转债”转换为公司股票。
三、可转债兑付摘牌
“模塑转债”到期日为2023年6月1日，兑付及摘牌日为2023年6月2日。公司已于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露《江南模塑科技股份有限公司关于模塑转债到期兑付及摘牌的公告》【2023-075】，公司将根据相关规定按时完成“模塑转债”到期兑付摘牌工作。
四、其他
咨询部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0510-86242802
联系传真：0510-86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2023年5月27日
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