证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2023-020
宁波富邦精业集团股份有限公司
十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第一次会议于2023年5月15日以通讯方式发出会议通知，于5月25日下午在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中徐炜先生、华秀萍女士以通讯表决的方式出席会议），以现场与通讯表决方式相结合的方式召开。会议由宋凌杰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议一致通过如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
董事会选举宋凌杰先生担任公司董事长职务，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
董事会选举公司董事会战略委员会成员为：宋凌杰(主任委员)、陈炜、宋振纶；董事会审计委员会成员为：杨光(主任委员)、宋令波、华秀萍；董事会提名委员会成员为：华秀萍 (主任委员)、宋振纶、魏会兵；董事会薪酬与考核委员会成员为：宋振纶(主任委员)、杨光、岳培青。公司董事会各专门委员会任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
三、关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事会提名，董事会聘任宋凌杰先生为公司总经理，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司董事会提名，聘任魏会兵先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任魏会兵先生为公司副总经理，岳培青先生为公司财务总监。上述人员任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任岳峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
附：高级管理人员简历
宋凌杰：男，1989年6月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理。现任本公司董事长、总经理，宁波富邦控股集团有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事长，宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事，杭州富邦大地资源循环有限公司执行董事，上海慧平投资管理有限公司执行董事，芯启源电子科技有限公司董事，天津联合冶金商品交易中心有限公司董事，中篮联（北京）体育有限公司监事。
魏会兵：男，1972年7月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
岳培青:男，1961年10月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长，宁波轻工业品进出口公司会计，浙江南光进出口公司财务部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。
证券事务代表简历
岳峰：男，1988年12月出生，本科学历。历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员、慈城营业部合规专员等，现任公司证券事务代表。
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2023-021
宁波富邦精业集团股份有限公司
十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第一次会议于2023年5月15日以通讯方式发出会议通知，于5月25日下午在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由屠敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经认真审议，会议一致同意通过如下议案:
一、关于选举公司监事会主席的议案
公司监事会选举屠敏女士担任公司监事会主席职务，任期自聘任之日起至第十届监事会届满止。
表决结果：赞成3名，弃权0名，反对0名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2023年5月26日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2023-019
宁波富邦精业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事洪晓丽女士、华秀萍女士因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书魏会兵先生出席本次会议；其他高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2022年度计提公允价值收益的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年度－2025年度）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举董事的议案
■
16、 关于选举独立董事的议案
■
17、 关于选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案5及议案11-14以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述5-10项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集 人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议 合法有效。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2023-022
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月24日召开职工代表大会，选举宋霞飞女士为第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与 条件，并将与公司2022年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自聘任之日起至第十届监事会届满止。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2023年5月26日
附：职工代表监事简历
宋霞飞：女，1964年1月出生，历任宁波仪表厂技术人员、宁波亨润房地产开发有限公司财务部出纳，宁波双圆有限公司财务部经理。现任宁波富邦精业贸易有限公司总经理，本公司职工代表监事。
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