证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-019
杭州新坐标科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事兼副总经理胡欣女士、独立董事王刚先生、独立董事陈军先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周娟萍女士因工作原因请假；
3、 董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，公司其余高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年度财务决算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案8、议案9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司
董事会
2023年5月24日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-020
杭州新坐标科技股份有限公司
关于注销回购专用证券账户
剩余股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2023年4月26日召开第五届董事第二次会议和第五届监事会第二次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户剩余114,613股股份并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项由股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。具体内容详见公司分别于2023年4月28日、2023年5月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》上披露的《新坐标关于拟注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-013）、《新坐标2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄申报的方式，具体方式如下：
1、申报时间
2023年5月24日至2023年7月8日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；现场申报时间为工作日8:00—17:00。
2、联系方式
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部
联系人：郑晓玲、孟宇婷
邮政编码：311121
联系电话：0571-88731760
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年5月24日
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