证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-023
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2023年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1-7、议案9为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案8为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、中小投资者单独计票情况：议案3、议案5、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
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