湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议通知于2023年5月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年5月15日以通讯方式召开。会议应收表决票 4 票，实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：此议案获得通过，同意提交公司股东大会审议。

　　详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举公司第八届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2023-024）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第三十一次会议决议

　　特此公告

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月十六日

　　证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-024

　　转债代码：127007 转债简称：湖广转债

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于选举公司第八届监事会

　　非职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了第八届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现拟提名韩雪峰先生为第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），经审核，韩雪峰先生具备担任公司监事的资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　非职工监事候选人简历：

　　韩雪峰，男，1971年生，中共党员，中共武汉市委党校大学学历。历任武汉人民广播电台会计、武汉市广播电视局财务部会计、武汉市广播电视局广播节目中心财务主管、武汉市广播电视局财务部计划科科长、武汉市广播影视局(总台)财务部计划科科长、武汉市广播影视局(总台)财务部副主任；现任武汉广播电视台财务部副主任。

　　截止本公告披露日，韩雪峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。韩雪峰先生现任武汉广播电视台财务部副主任，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　韩雪峰先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

　　特此公告

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月十六日

　　证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-025

　　转债代码：127007 转债简称：湖广转债

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北广电”）于2023年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的会议通知》（公告编号：2023-019）。

　　公司于2023年5月15日召开了第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，详见同日载于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于选举公司第八届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2023-024）。

　　同日，公司收到持股5%以上的股东武汉广播电视台及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司（合计持有125,258,472股，占比11.04%）《关于增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提议将公司第八届监事会第三十一次会议审议通过并需经股东大会审议的《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，以临时提案的形式提请公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2022年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2022年年度股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月26日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月23日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2023年5月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）

　　二、会议审议事项

　　说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

　　（2）上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2023年4月21日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　（4）上述议案中，议案8.00需逐项表决。子议案8.01、8.02关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决；子议案8.03关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决；子议案8.04关联股东中信国安信息产业股份有限公司回避表决。

　　（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》，议案10.00仅选举1名监事，适用于豁免累积投票制情形，作为非累计投票提案提交股东大会审议。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　登记时间：2023年5月24日，9:00至12:00，14:00至17:00。

　　登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

　　2、联系方式

　　联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

　　邮政编码：430071

　　联系电话：027-86653990；027-86652217

　　传真：027-86653873

　　联系人：曹君

　　（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十九次、第三十一次会议决议；

　　3、关于增加临时提案的函；

　　4、提案股东持股证明文件。

　　特此公告

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月26日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统时间：2023年5月26日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　附注说明：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

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