北京星网宇达科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月12日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　2023年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15一15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2023年5月8日

　　6、出席对象：

　　（1）于2023年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　7、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

　　8、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份71,762,680股，占上市公司总股份的41.6870％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份71,543,380股，占上市公司总股份的41.5596％。通过网络投票的股东4人，代表股份219,300股，占上市公司总股份的0.1274％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份224,000股，占上市公司总股份的0.1301％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的0.0027％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份219,300股，占上市公司总股份的0.1274％。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　　1、审议通过《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意71,762,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意223,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8661％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、审议通过《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、审议通过《关于审议〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　5、审议通过《关于审议〈2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　7、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　8、审议通过《关于审议〈关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　因公司董事长迟家升先生，副董事长李国盛先生，董事、总经理徐烨烽先生，董事、财务总监刘正武先生，监事周佳静女士，监事张友良先生，副总经理刘俊先生为本项议案关联股东，上述关联股东合计持有公司股票71,538,680股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

　　总表决情况：

　　同意223,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.8661％；反对300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.1339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　12、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　13、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意71,718,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385％；反对44,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意179,900股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3125％；反对44,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述第11项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。