贵州信邦制药股份有限公司2022年度股东大会决议的公告

贵州信邦制药股份有限公司2022年度股东大会决议的公告
2023年05月13日 01:34 中国证券报-中证网

  证券代码:002390    证券简称:信邦制药    公告编号:2023-022

  贵州信邦制药股份有限公司

  2022年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会审议的提案8、提案9、提案10属于特别决议事项,上述提案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2022年度股东大会的公告》(公告编号:2023-018)。

  2、会议召集人:公司第八届董事会

  3、会议主持人:董事长安吉女士

  4、会议时间:2023年5月12日 下午14:00

  5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

  6、股权登记日:2023年5月8日

  7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、会议出席情况

  (一)出席会议总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共53人,代表公司有表决权股份为848,134,784股,占公司有表决权股份总数的43.6317%。具体为:

  1、现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共13人,代表公司有表决权股份为835,393,356股,占公司有表决权股份总数的42.9762%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人,代表公司有表决权股份为12,741,428股, 占公司有表决权股份总数的0.6555%。

  (二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况

  出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共43人,代表公司有表决权股份为12,743,428股, 占公司有表决权股份总数的0.6556%。具体为:

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共3人,代表公司有表决权股份为2,000股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计40人,代表公司有表决权股份为12,741,428股, 占公司有表决权股份总数的0.6555%。

  (三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式,审议表决情况具体如下:

  1、《2022年度董事会工作报告》

  表决结果:同意847,550,684股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9311%;反对345,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407%;弃权239,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,159,328股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4165%;反对345,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073%;弃权239,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.8763%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  2、《2022年度监事会工作报告》

  表决结果:同意847,553,084股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9314%;反对342,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0404%;弃权239,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,161,728股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4353%;反对342,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.6892%;弃权239,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.8755%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  3、《2022年度财务决算报告》

  表决结果:同意847,550,684股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9311%;反对345,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407%;弃权239,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,159,328股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4165%;反对345,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073%;弃权239,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.8763%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  4、《2022年度利润分配预案》

  表决结果:同意847,965,784股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9801%;反对168,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0199%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,574,428股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.6738%;反对168,900股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.3254%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  5、《2022年年度报告及摘要》

  表决结果:同意847,550,684股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9311%;反对345,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407%;弃权239,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0282%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,159,328股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4165%;反对345,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073%;弃权239,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.8763%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

  表决结果:同意847,552,984股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9314%;反对407,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0480%;弃权174,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0206%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,161,628股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的95.4345%;反对407,300股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.1962%;弃权174,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.3693%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  7、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

  该议案涉及关联交易事项,关联股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司已回避表决,回避表决的股份数为358,764,349股。

  表决结果:同意488,963,035股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9168%;反对342,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0700%;弃权64,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0132%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,336,028股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.8031%;反对342,700股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.6892%;弃权64,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.5077%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  8、《关于2023年度向银行申请授信及担保事项的议案》

  表决结果:同意839,032,156股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.9267%;反对9,102,528股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0732%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意3,640,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的28.5700%;反对9,102,528股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的71.4292%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  本提案属于特别决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。

  9、《关于为子公司提供财务资助的议案》

  表决结果:同意847,699,684股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9487%;反对435,100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0513%;弃权0股。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,308,328股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.5857%;反对435,100股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.4143%;弃权0股。

  本提案属于特别决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。

  10、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意847,725,084股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9517%;反对345,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407%;弃权64,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0076%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,333,728股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.7850%;反对345,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073%;弃权64,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.5077%。

  本提案属于特别决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。

  11、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

  表决结果:同意838,737,956股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.8921%;反对9,396,728股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.1079%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意3,346,600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的26.2614%;反对9,396,728股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的73.7378%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  12、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

  表决结果:同意838,737,956股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.8921%;反对9,396,728股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.1079%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意3,346,600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的26.2614%;反对9,396,728股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的73.7378%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

  13、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

  表决结果:同意847,789,684股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9593%;反对345,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0407%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况:

  同意12,398,328股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.2919%;反对345,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7073%;弃权100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  本提案属于普通决议事项,已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过,刘杰先生当选公司第八届董事会独立董事。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《2022年度股东大会决议》;

  2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二三年五月十三日

  证券代码:002390    证券简称:信邦制药    公告编号:2023-023

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于第八届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2023年5月12日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年5月6日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持,公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  (一)审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

  董事会同意增补董事刘杰先生为第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,董事会同意重新制定《总经理工作细则》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

  (三)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,董事会同意重新制定《董事会秘书工作细则》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

  (四)审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,董事会同意重新制定《重大信息内部保密制度》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部保密制度》。

  (五)审议通过了《关于修订〈内幕交易防控考核制度〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,董事会同意重新制定《内幕交易防控考核制度》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕交易防控考核制度》。

  (六)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,董事会同意重新制定《信息披露管理制度》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

  三、备查文件

  《第八届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董  事  会

  二〇二三年五月十三日

  证券代码:002390     证券简称:信邦制药   公告编号:2023-024

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于为下属医院提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次担保对象为贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”),肿瘤医院最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

  一、担保事项审批情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2022年度公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)向银行申请总额不超过300,000万元的银行综合授信,公司为子公司提供担保额度不超过220,000万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过110,000万元。详情可参见2022年3月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2022-010)。上述事项已于2022年4月1日经公司2022年第一次临时股东大会审议并通过。

  因银行借款到期,公司于2023年5月11日与中国农业银行股份有限公司贵阳中南支行重新签订了《保证合同》(编号:52100120230010220) ,公司为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币10,750万元。同日,就该担保事项,罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

  二、被担保人基本情况

  名称:贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

  住所:贵州省贵阳市云岩区北京西路1号

  法定代表人:罗开俭

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本:8,000万元

  实收资本:8,000万元

  成立日期:2007年8月8 日

  营业期限:2007年8月8 日至2059年12月31日

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

  经核查,肿瘤医院不属于失信被执行人。

  三、关联关系说明

  ■

  四、主要财务数据

  单位:人民币万元

  ■

  注: 2022年度/2022年12月31日的财务数据已经审计、2023年1-3月/2023年03月31日的财务数据未经审计,上述数据为肿瘤医院的单体口径。

  五、担保主要内容

  担保方:贵州信邦制药股份有限公司

  被担保方:贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

  担保方式:连带责任保证

  担保期限:自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

  担保金额:人民币10,750万元

  六、董事会意见

  公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项风险可控,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  公司审议通过的对外担保总额度为220,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为32.31%;本次担保后,公司对外担保总余额为127,979万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.80%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

  八、风险提示

  本次担保对象肿瘤医院最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

  九、备查文件目录

  《保证合同》及《反担保合同》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二三年五月十三日

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