本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称“锦富投资”）于2023年4月12日签订《关于天辰化工有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），向天业集团、锦富投资收购其所持有的天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）100%股权，于2023年4月13日披露了《新疆天业股份有限公司关于收购天辰化工有限公司100%股权的关联交易公告》（公告编号：临2023-022）。2023年4月28日，本次交易提案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将本次交易有关进展情况公告如下：
一、交易进展
1、解除共同借款人
2023年4月28日 ，天辰化工、新疆天智辰业化工有限公司、天业集团与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行牵头的银团分别签订编号为6510201401100000445002、6510201401100000443002的《人民币资金银团贷款合同变更协议》，天辰化工已办理完成解除共同借款人事宜，即完成新疆天智辰业化工有限公司17万吨/年1,4-丁二醇工程项目、电石炉气综合利用制20万吨/年乙二醇及配套工程项目银团借款合同变更，天辰化工不再为上述银团借款的共同借款人。
2、确定股权交割日与交割审计日
出售方天业集团、锦富投资与购买方新疆天业共同确定2023年4月30日为股权交割日及交割审计日，确认过渡期自2022年11月30日（不含该日）起至2023年4月30日。
3、工商变更手续
天辰化工就本次关联交易涉及的股权过户事宜于2023 年4月28日办理完成工商变更登记手续，并取得新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91659001798177840Y的《营业执照》。工商变更登记完成后，公司持有天辰化工100%股权，天辰化工成为公司的全资子公司。
4、股权转让款
工商变更登记完成后，公司于2023年5月8日根据《股权转让协议》的约定，向天业集团指定的账户一次性支付天辰化工67.52%股权的交易对价174,464.30万元、向锦富投资指定的账户一次性支付天辰化工32.48%股权的交易对价83,924.77万元，共计支付交易对价258,389.07万元。
二、后续事项
根据《股权转让协议》，自审计、评估基准日（2022年11月30日）起至股权交割日（2023年4月30日）止，天辰化工的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，由天业集团和锦富投资按持股比例对应享有或承担。交易各方确定股权交割日为交割专项审计日，公司将聘请在中国证券会备案的审计机构进行专项审计，以专项审计值来确定自评估基准日至股权交割日由天业集团和锦富投资按持股比例应享有或承担的损益。
特此公告。
新疆天业股份有限公司
董事会
2023年5月9日
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