安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|公司董事会议事规则_新浪财经

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2023-021

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年4月26日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，全体董事出席了会议。经全体董事一致推选，会议由董事杨林先生主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举杨林为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，任期三年。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司第八届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第八届董事会任期一致，任期三年。

　　1.董事会提名委员会成员

　　选举杨林、周伟、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊为提名委员会成员，其中蔡晓慧为会议召集人。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2.董事会薪酬与考核委员会成员

　　选举杨林、焦殿志、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊为薪酬与考核委员会成员，其中王帮俊为会议召集人。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　3.董事会审计委员会成员

　　选举杨林、朱四一、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊为审计委员会成员，其中王怀芳为会议召集人。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　4.董事会战略委员会成员

　　选举杨林、焦殿志、陈稼轩、傅崑岚、王帮俊为战略委员会成员，其中杨林为会议召集人

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　1、聘任焦殿志为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2、聘任朱四一为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同时聘任赵海波为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述人员任期与第八届董事会任期一致，任期三年。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

　　1.聘任朱四一为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2.聘任王健为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　3.聘任张家兵为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　4.聘任李建为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　5.聘任林青为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　6.聘任邹军为公司副总经理、总工程师。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述人员任期与第八届董事会任期一致，任期三年。

　　上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行，人员简历详见附件。

　　公司独立董事对总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的聘任均发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　1.杨林，男，1965年12月出生，中共党员，工商管理硕士。历任淮南矿业（集团）有限责任公司谢一矿副矿长、总经办副主任、合肥办事处主任兼市场部副部长，董事会秘书处处长、党办主任、投资管理部部长，副总经理助理，副总经理，党委委员、副总经理；淮河能源控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事、工会主席，淮南矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、工会主席。现任皖北煤电集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中安联合煤化有限责任公司董事长，公司党委书记、董事长。

　　2.周伟，男，1966年9月出生，中共党员，中央党校研究生。历任皖北矿务局团委副书记，皖北煤电集团任楼煤矿党委书记，皖北煤电集团宣传部部长、总经理助理，恒源股份党委副书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记、省监委驻淮北矿业集团监查专员，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、省监委驻淮北矿业集团监查专员、中共淮北矿业（集团）有限责任公司委员会党校校长，皖北煤电集团党委副书记、董事。现任皖北煤电集团党委副书记、董事，公司党委副书记、董事。

　　3.焦殿志，男，1972年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师，卧龙湖煤矿副总工程师，五沟煤矿总工程师，卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长，钱营孜煤矿党委委员、矿长，现任皖北煤电集团党委委员，公司董事、总经理。

　　4.陈稼轩，男，1973年9月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任皖北煤电集团党委委员、副总经理，公司董事。

　　5.傅崑岚，男，1965年8月出生，中共党员，高级工程师。历任公司副总经理，淮化集团党委书记、董事长，淮化股份董事长，安徽新淮化工工程有限公司党委书记、执行董事，皖北煤电集团公司总工程师。现任皖北煤电集团公司总工程师，公司董事。

　　6.朱四一，男，1969年6月出生，中共党员，会计专业硕士学位,中国注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，财务部部长，公司职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监，皖北煤电集团财务公司监事会主席。

　　7.蔡晓慧，女，1971年7月出生，中共党员，法学硕士，执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负责人，公司独立董事。

　　8.王怀芳，男，1973 年8月出生，中共党员，金融学博士，中国注册会计师。曾任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授，公司独立董事。

　　9.王帮俊，男，1975年9月出生，中共党员，管理科学与工程博士，工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事。

　　10.王健，男，1970年10月出生，本科学历，高级工程师。历任公司技术科科长、副总工程师，刘桥一矿党委委员、总工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、矿长，公司生产技术部副部长、部长。现任公司副总经理。

　　11.张家兵，男，1966年10月出生，本科学历，正高级工程师。历任任楼煤矿副总工程师、副矿长，皖北煤电集团机电处主任工程师，公司机运管理部副部长、副部长（主持工作）、部长，公司机运部部长。现任公司副总经理。

　　12.李建，男，1966年11月出生，本科学历，高级工程师。历任皖北煤电集团安全监察局采掘科科长、副主任工程师兼采掘科科长、主任工程师兼安全培训中心副主任，公司安全监察局主任工程师、安全环保部副部长（主持工作）、安全监督管理局副局长(主持工作)，五沟煤矿矿长、党委委员，中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理兼煤矿分公司经理，公司经管部副部长、部长。现任公司副总经理。

　　13.林青，男，1970年12月出生，本科学历，高级工程师。历任祁东煤矿调度所副所长、掘进区党支部副书记兼工会主席、副区长、区长，通风区区长，经管办主任，通防科科长，通风副总工程师兼通防科科长，总工程师，副总工程师，皖北煤电托管崔木煤矿总工程师、党委委员、矿长，公司党委委员、矿长。现任公司副总经理兼安全监察局局长。

　　14.邹军，男， 1970年9月出生，本科学历，在职教育工程硕士，高级工程师。历任皖北煤电集团刘桥一矿技术科助工、工程师，刘桥一矿延深办主任；公司任楼煤矿副总工程师；公司刘桥一矿总工程师；公司祁东煤矿党委委员、副矿长、总工程师，公司刘桥一矿党委委员、副矿长、总工程师，公司任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理，朱集西煤矿托管项目部党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理。现任公司副总经理，总工程师。

　　15.赵海波，男，1985年3月出生，本科学历，经济师。历任公司钱营孜煤矿经管部核算员、经济师，证券部副科长，公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2023-022

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年4月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年4月26日下午在公司八楼会议室召开。会议应到监事5人，全体监事出席了会议。经所有监事一致推选，会议由监事王庆领先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王庆领为公司第八届监事会主席。任期与公司第八届监事会任期一致，任期三年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　王庆领，男，1966年2月出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；公司钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战部副部长、企业文化部副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处级），公司监事会主席。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　　2023年4月28日