西部金属材料股份有限公司2022年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决提案的情形。

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30。

　　2．网络投票时间：2023年4月20日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月20日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长巨建辉先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共52人，代表有表决权股份数为219,933,373股，占上市公司总股份的45.05%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份数为174,361,992股，占上市公司总股份的35.71%。通过网络投票的股东47人，代表股份45,571,381股，占上市公司总股份的9.33％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份45,573,281股，占上市公司总股份的9.33％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1900股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份45,571,381股，占上市公司总股份的9.3343％。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　1．审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　2．审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　3．审议通过《2022年度报告及年度报告摘要》。

　　4．审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　5．审议通过《2022年度利润分配方案》。

　　6．审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表

　　决权股份总数为97,023,385股。

　　总表决情况：同意97,023,285股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案》。

　　8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　9．审议通过《2023年度财务预算报告》。

　　10．审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　11．审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　12．审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：

　　12.01. 选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意217,664,073 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97%；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02%。

　　杜明焕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.02. 选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事

　　李建峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.03. 选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意216,129,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.27％；其中中小投资者同意票数为41,767,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为91.65%。

　　郑树军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.04. 选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意216,783,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.57％；其中中小投资者同意票数为42,421,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为93.09%。

　　梁书锦先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.05. 选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事

　　张于胜先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.06. 选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事

　　杨延安先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.07. 选举王力波为公司第八届董事会非独立董事

　　王力波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　12.08. 选举王枫为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意216,129,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.27％；其中中小投资者同意票数为41,767,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为91.65%%。

　　王枫先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　13．审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：

　　13.01. 选举郭斌为公司第八届董事会独立董事

　　郭斌先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　13.02. 选举单智伟为公司第八届董事会独立董事

　　单智伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　13.03. 选举董南雁为公司第八届董事会独立董事

　　董南雁先生当选为公司第八届董事会独立董事。

　　13.04. 选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事

　　杨丽荣女士当选为公司第八届董事会独立董事。

　　14．审议通过《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：

　　14.01. 选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事

　　陈亮先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

　　14.02. 选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事

　　左庆春先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2023-023

　　西部金属材料股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的会议通知于2023年4月17日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年4月20日在公司328会议室召开，应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事陈亮主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　监事会选举陈亮先生担任公司第八届监事会主席,任期三年（简历附后）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月21日

　　陈亮先生简历：陈亮，男，汉族，1967年生，中共党员，省委党校研究生学历，1984年参加工作，在部队服役15年，在陕西省纪委工作21年，曾任陕西省纪委监委组织部副部长。2019年3月至今任西北有色金属研究院党委委员、纪委书记。2019年5月至今任公司监事会主席。

　　截至本次披露日，陈亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2023-022

　　西部金属材料股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2023年4月17日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年4月20日下午15:30在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事7人，董事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事李建峰书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事张于胜书面委托董事郑树军代为出席会议并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权，会议由董事杨延安主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

　　董事会选举杨延安先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》。

　　董事会决定聘任巨建辉先生担任公司名誉董事长。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

　　董事会选举王力波先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　第八届董事会专门委员会成员组成如下：

　　1.战略委员会（7人）

　　召集人：杨延安（董事长）

　　组成人员：王力波、杜明焕、李建峰、郑树军、张于胜、单智伟（独立董事）

　　2.审计委员会（3人）

　　召集人：董南雁（独立董事）

　　组成人员：梁书锦、杨丽荣（独立董事）

　　3.提名委员会（3人）

　　召集人：郭斌（独立董事）

　　组成人员：杨延安、董南雁（独立董事）

　　4.薪酬与考核委员会（3人）

　　召集人：单智伟（独立董事）

　　组成人员：王力波、郭斌（独立董事）

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生担任公司常务副总经理，聘任杨建朝先生、顾亮先生、葛鹏先生、潘海宏先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任杨虹女士担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　顾亮先生联系方式为：

　　联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　联系电话：029-86968415

　　传真：029-86968416

　　电子邮箱：l.gu@c-wmm.com

　　杨虹女士联系方式为：

　　联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　联系电话：029-86968418

　　传真：029-86968416

　　电子邮箱：xbclzqb@163.com

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于聘任公司审计合规部负责人的议案》。

　　经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐浩先生为公司审计合规部负责人（简历附后）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　杨延安先生简历：杨延安，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士，正高级工程师。历任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理，西安优耐特容器制造有限公司董事长，公司副总经理、党总支书记、董事、总经理。现兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安西材三川智能制造有限公司董事长。2017年12月至今任西北有色金属研究院党委委员，2019年12月至今任公司党委书记，2022年6月至今任公司副董事长。

　　截至本次披露日，杨延安先生通过其配偶持有公司股份40000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　巨建辉先生简历：巨建辉，男，汉族，1963年生，中共党员，EMBA，正高级工程师，研究生导师。历任西北有色金属研究院副院长、党委副书记、工会主席、二级咨询员，历任公司副总经理、总经理、副董事长。2011年5月至2023年4月任公司董事长。

　　截至本次披露日，巨建辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　王力波先生简历：王力波，男，汉族，1973年生，中共党员，硕士。曾任航天一院价格处副处长、综合管理处处长、财务处处长，一部总会计师、财务部部长、成本价格中心主任、财务共享中心主任等职务。2019年12月至今兼任天津航天长征技术发展有限公司董事。2022年3月至今任航天六院总会计师。

　　截至本次披露日，王力波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　康彦先生简历：康彦，男，汉族，1979年生，中共党员，工学硕士，博士在读，正高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理；公司副总经理。2022年8月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长，2019年12月至今任公司党委委员，2022年6月至今任公司总经理。

　　截至本次披露日，康彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　郑学军先生简历：郑学军，男，汉族，1969年生，中共党员，硕士，正高级工程师。历任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司执行董事、总经理，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事长，公司副总经理。2017年5月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事长，2020年3月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2016年9月至今任公司常务副总经理。

　　截至本次披露日，郑学军先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　杨建朝先生简历：杨建朝，男，汉族，1966年生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。历任西北有色金属研究院工程中心主任、副总工程师，控股子公司西部钛业有限责任公司总经理、董事长。2015年12月至今任西北有色金属研究院纪委委员，2019年12月至今任公司党委委员、纪委书记，2008年3月至今任公司副总经理。

　　截至本次披露日，杨建朝先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　顾亮先生简历：顾亮，男，汉族，1968年生，中共党员，硕士，高级工程师。历任西北有色金属研究院资产运营处处长、西安优耐特容器制造有限公司执行董事、董事长，公司财务负责人。2019年2月至今任控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2010年1月至今任公司董事会秘书，2017年4月至今任公司副总经理。

　　截至本次披露日，顾亮先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘咏先生简历：刘咏，男，汉族，1978年生，中共党员，会计硕士，正高级会计师。历任西北有色金属研究院财务处处长助理、副处长，公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理、职工监事。2018年5月至今任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2017年4月至今任公司财务负责人。

　　截至本次披露日，刘咏先生持有公司股份10000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　葛鹏先生简历：葛鹏，男，汉族，1976年生，中共党员，西安交通大学材料科学与工程专业，工学博士，正高级工程师。2006年10月参加工作，先后担任西北有色金属研究院钛合金所所长助理、副所长，控股子公司西部钛业有限责任公司总工程师，公司总经理助理。现任公司副总经理、副总工程师、联合技术中心主任，兼任控股子公司西部钛业有限责任公司副总经理。

　　截至本次披露日，葛鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　潘海宏先生简历：潘海宏，男，汉族，1980年生，中共党员，经济学学士，硕士在读，高级政工师。2003年7月进入西部材料工作，历任公司董事会办公室主任助理、证券法律部副部长（主持工作）、综合办公室主任、证券事务代表、总经理助理，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司党支部书记、常务副总经理、财务负责人。现任公司纪委委员、副总经理、党委办公室主任、公司办公室主任。

　　截至本次披露日，潘海宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　唐浩先生简历：唐浩，男，汉族，1974年生，中共党员，硕士。历任西北有色金属研究院财务部会计、科长，公司行政人事部副部长、审计部副部长、人力资源部部长，控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，公司审计部部长。现任公司审计合规部部长。

　　截至本次披露日，唐浩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　杨虹女士简历：杨虹，女，汉族，1979年生，中共党员，法学硕士，经济师。2002年7月参加工作，曾任西华师范大学政法系教师；2008年7月进入西部材料证券法律部工作，历任公司证券法律部副部长、综合办公室副主任、董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。

　　截至本次披露日，杨虹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。