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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，经半数以上董事推举，由董事周春君先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王泽川先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金运用
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1-5、议案7-11为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。
议案1-9及议案11为关联交易议案，关联股东徐世中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：王建李开燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2023年4月13日
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