江苏常宝钢管股份有限公司2022年度股东大会决议的公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议日期：2023年4月12日（星期三）上午10:00

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长曹坚先生

　　4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）

　　5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会于2023年4月12日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共26名，代表公司股份数量287419782股，占公司有表决权股份总数的比例为32.5527%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东代表共10名，代表公司股份数量283619282股，占公司有表决权股份总数比例为32.1223%；通过网络方式投票的股东16名，代表公司股份数量3800500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4304%。

　　2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共20人，代表有表决权股份数4826340股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5466%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。公司独立董事作了2022年度工作述职报告。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　该议案总有效表决股份数为287419782股。同意287379182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；反对：900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权：39700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意4785740股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6651%；反对900股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0003%；弃权39700股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0138%。

　　2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　该议案总有效表决股份数为287419782股。同意287379282股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；反对：900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权：39600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意4785840股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6651%；反对900股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0003%；弃权39600股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0138%。

　　3、审议通过了《关于2022年度报告摘要和全文的议案》

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　该议案总有效表决股份数为287419782股。同意287418782股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对：900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意4825340股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6788%；反对900股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0003%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　7、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　8、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　该议案总有效表决股份数为287419782股。同意285836382股，占出席会议有表决权股份总数的99.4491%；反对：1583300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5509%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意3242940股，占出席会议有表决权的股份总数的1.1283%；反对1583300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.5509%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2023年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　10、审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

　　11、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理医疗资产出售回款相关事宜的议案》

　　该议案总有效表决股份数为287419782股。同意287418782股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对：1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决结果如下：同意4825340股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6788%；反对1000股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年度股东大会决议及盖章签字页;

　　2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：002478 股票简称：常宝股份编号：2023-038

　　江苏常宝钢管股份有限公司

　　关于减少注册资本及债权人通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，鉴于公司前期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份8,207,179股和潍坊嘉元建筑材料有限公司应补偿股份4,110,179股的回购注销手续，以及公司已获授但尚未解除限售的合计192,000股限制性股票需回购注销，公司将在上述限制性股票注销完毕后，办理注册资本工商变更登记手续，公司注册资本将由902,555,586元变更为890,046,228元。上述议案经公司2023年4月12日召开的2022年年度股东大会审议通过。

　　一、注册资本变更情况

　　根据《关于金鹏置业业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-067），2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份8,207,179股的回购注销手续。同时，根据《关于潍坊嘉元业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-012），2023年3月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份4,110,179股的回购注销手续。上述股份注销暂未履行变更注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记及备案等相关手续。

　　根据《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027），6名激励对象由于个人原因离职，公司拟对6名离职人员全部已获授但尚未解除限售的限制性股票192,000股限制性股票进行回购注销。

　　综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，一并进行注册资本变更，公司注册资本由902,555,586元变更为890,046,228元。

　　二、债权人通知情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，债权人自本公告登报之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年4月13日至2023年5月27日，工作日 8:00-17:00

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、申报材料送达地点：江苏省常州市延陵东路558号

　　邮政编码：213018

　　联系电话：0519-88814347

　　传真号码：0519-88812052

　　电子邮箱：liuzf@cbsteeltube.com

　　联系人：刘志峰

　　特此公告。

　　江苏常宝钢管股份有限公司董事会

　　2023年4月13日