上海丽人丽妆化妆品股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　随着我国经济发展进入新常态，人民追求美好生活，消费不断升级。化妆品成为近年来消费持续升级的品类之一，其行业景气度总体高于其他消费品。根据渠道分析，线上零售增速总体高于线下，且线上渗透率持续提升。线上渠道的发展呈现多元化趋势，新型电商平台发展迅速，传统电商、社群电商、内容电商、直播电商等渠道均在分割线上流量。

　　据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至2022年12月，我国网民规模达到10.67亿人，相较于2021年12月增长3,549万人，互联网普及率达到75.6%，较2021年12月提升2.6个百分点。同时，网络视频（含短视频）用户规模达到10.31亿人，相较于2021年12月增长5,586万人，占网民整体的96.5%；其中，短视频用户规模达到10.12亿人，相较于2021年12月增长7,770万人，占网民整体的94.8%。

　　当前，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，成为引领中国未来经济发展的重要方向。网络零售业作为数字经济新业态的代表之一，继续保持较快速度的增长，并且越来越成为推动消费扩容的重要力量。截至2022年12月，我国网络购物用户规模达到8.45亿人，占网民整体的79.2%。2022年，网络消费在消费中的占比持续提升，成为驱动消费的重要支撑。数据显示，2022年全国网上零售额达到13.79万亿元，同比增长4.0%。其中，实物商品网上零售额为11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%，在消费中占比持续提升。2022年以来，电商平台日益重视扎根实体经济，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，提供营销、数据、场景支持，助力品牌推陈出新，打通新品增长路径。

　　短视频与直播、电商的相互加成，使得快手、抖音等平台成为重要的电商流量阵地。抖音通过生动、真实、多元的视频内容，特别是通过算法推送技术的快速迭代，让用户在观看内容的同时，发现优惠商品、产生购买兴趣。此外，随着消费者对健康、环保、品质等方面的关注不断提高，化妆品行业也面临着更高的要求。行业内部也在积极探索更加可持续的发展方式，例如推广绿色环保产品、提高生产过程中的能源利用率、加强回收再利用等方面的努力。

　　总的来说，化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一，受到了消费者的广泛关注和追捧。随着数字化转型的推进和线上消费的普及，行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式，努力满足消费者的需求和期待。

　　2022年是一个特殊的年份，国内经济发展充满挑战。特别是上海市在2022年第二季度面临的物流压力，给公司正常经营带来了较为严重的影响。物流不畅、消费需求下降等不确定因素给公司报告期的业绩带来了一定的不利影响。

　　2022年，公司实现营业收入32.42亿元，相比上年同期下降了21.98%。归属于母公司的净利润为-1.39亿元，相比上年同期下降了133.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1.72亿元，比上年同期下降了147.55%。截至2022年12月31日，公司总资产为31.81亿元，相比上年度末下降7.34%，归属于母公司的净资产为25.00亿元，较上年度末下降7.11%。

　　尽管外部环境出现了诸多变化，丽人丽妆董事会和管理层依然坚定不移地聚焦于提升公司核心竞争力，不断提高用户需求和品牌商品定位之间的匹配效率。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者需求的洞察能力，结合各个平台的不同优势和特点，帮助品牌做大做强。同时，公司进一步提升了自身的经营效率，加强了核心竞争力，巩固了行业龙头地位。

　　在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作：

　　1、持续聚焦以化妆品为主的电商零售业务，不断优化品牌结构

　　公司重点聚焦于以化妆品为主的电商零售业务，并不断优化品牌结构。通过依托天猫、抖音等电商平台，公司在2022年实现了收入32.42亿元，长期与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝、雅漾等60多个品牌保持稳定的合作关系，涵盖美妆各细分品类，服务多个用户群体。

　　2022年，在品牌拓展上，公司与悦诗风吟、菲色然等知名品牌达成合作，品牌结构持续优化，规模优势进一步提升。在品牌深度合作上，继2021年为Burberry、Marc Jacobs和Philosophy等奢侈品美妆品牌提供精细化运营服务后，公司再次与科蒂集团就阿迪达斯洗护达成战略合作。在渠道合作方面，公司陆续在美妆、个护、食品等类目与天猫超市开展全面深度合作。公司孵化的品牌寻味档案、续欢已入驻天猫超市，公司运营的KISSME、谜尚等品牌与天猫超市已达成合作意向，即将入驻天猫超市。

　　同时，公司也积极探索数字金融创新，与汉高集团共同启动数字人民币项目。

　　公司的努力也获得了市场的肯定，在2022年公司获得了“天猫六星服务商”、“天猫数字化品牌力先锋生态”、“阿里妈妈全域六星合作伙伴”、“上海市松江区高质量发展杰出贡献奖”、“上海市松江区高质量发展促进奖”、“上海软件和信息技术服务业高成长百家企业”等多项殊荣，并荣登“上海民营企业100强”、“上海服务企业100强”、 “上海新兴产业企业100强”和“上海民营服务业企业100强”等四大榜单。

　　2、新平台、新品类、新品牌不断为公司提供新动能、新机会

　　2022年，公司不断加大以抖音为代表的新型平台业务发展力度，并持续优化抖音等新平台的营销策略。通过提升店铺自播频率、优化内容种草质量等有效的营销手段，公司能够更精准地触达目标消费人群。报告期内，公司的新兴平台业务开展顺利，营业收入相比上年同期增长超60%。截至2022年12月31日，公司运营的抖音小店达到36家，较2021年底增加3家。

　　除了持续深耕化妆品品类，公司积极为后续业务发展开拓新品类。在天猫、抖音等平台上，公司新引入了趣多多、乐扣乐扣等非化妆品品类知名品牌。此外，公司首次与世界500强企业ADM集团达成战略合作，为其旗下宠物品牌英派特提供天猫平台代运营服务，从而拓展了宠物类目。拓品类不仅为消费者提供更多元的产品选择，也为公司的未来可持续发展提供了新方向。

　　针对消费者的“痛点”，公司依靠自身对市场的敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解，不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。报告期内，公司陆续推出了寻味档案、爱贝萌、贝必优、续欢等新孵化品牌，每个品牌都聚焦于不同的细分市场，满足消费者的多样化需求。寻味档案立足于乡村振兴，将全国各地的好味道带给消费者；爱贝萌以温和安全、分龄护理为专研理念，提供高品质、高效防护的儿童护肤产品；贝必优系“只给宝宝真正需要”的精简主义护肤品牌；续欢是调茶师茶饮品牌，由丽人丽妆和非遗传承人茶企合作开发。这些孵化品牌在抖音、快手、小红书和B站等电商营销平台上反应良好，并得到美妆达人的积极推荐。

　　相较于某些品牌采用巨额烧钱来买流量和销量的做法，公司的自主孵化品牌的发展之路更加稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算，不追求短期的声量和销量，这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。报告期内，公司自主孵化品牌的发展势头良好，营业收入较上一报告期高速增长，这为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

　　3、优化仓储物流服务水平

　　全球政治、经济局势的动荡对公司整体的仓储物流产生了较大的影响。为了实现长期均衡布局和提高仓储运输效率，公司加快推进仓储分仓工作。报告期内，公司新增了17个分仓点，有助于更快地满足来自全国不同地域的消费者的购物需求，进一步提高发货准时率和缩短运输时长，提高公司抗风险能力。2022年618期间，公司第一天发货率为83%，与上年同期基本持平，保持了公司一贯的通畅高效的物流运输服务水平。双11大促期间，公司分仓点发货数量已经占到公司整体发货数量的17.5%。此外，公司与各合作仓储物流供应商高效协作，进一步提升了发货准点率、货物推单率和货物揽收率等指标。双11期间，公司第一天发货率为77%，提升了0.99个百分点；货物揽收率为81.23%，提升了5.14个百分点。

　　4、进一步优化公司治理结构、强调社会责任担当

　　丽人丽妆作为一家上市公司，具有更高的社会责任和企业治理要求。报告期内，公司进一步优化治理结构，加强董事会的决策和监督功能，推动信息披露制度更加透明化和标准化，以保护全体股东的权益。此外，丽人丽妆积极履行企业公民的社会责任，利用自身优势和资源与各组织机构联手，在扶危助困、防疫救灾、乡村振兴、学生培养等领域持续贡献力量，向社会传递爱心和温暖。公司在2022年累计捐款捐物142.79万元，积极履行企业公民责任，回馈社会，为品牌、消费者、行业和社会创造更多价值。

　　报告期丽人丽妆首次披露了ESG报告，全方位展示在企业管治、业务运营、员工保障、社会公益、环境保护等方面所倾注的力量。公司的社会责任和企业治理方面的表现受到行业媒体的高度认可，公司荣获由财联社、每日经济新闻、济安金信&钛媒体颁发的“2022年十大最佳公司治理年度企业”、“2022中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公司”、“金梧桐”最佳投资者关系管理上市公司等殊荣。这些荣誉体现了丽人丽妆在社会责任和企业治理方面的卓越表现。

　　5、先进信息技术引领高质量发展

　　公司重视信息技术的发展与创新，通过强大的信息技术研发及运用落地能力，提供了流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)、WMS(仓库管理系统)等系统，实现订单安全、快速处理。在双11大促期间，公司订单最高峰处理量约260万单/小时，整体订单处理量超960万单，彰显了IT系统和精细化管理对公司销售运营的重要作用。

　　同时，公司还积极探索人工智能技术的应用，以提高工作效率和提升用户体验。报告期，在基础构建层面，公司已在着手进行部分人工智能软件的API接入工作，为后续人工智能相关智能运用推广做前期准备。在实际运营层面，公司考虑使用人工智能软件在优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户评价分析等方面实现智能化，提高业务效率和质量。在营销层面，公司也计划使用人工智能软件进行广告图像设计和生成。这些举措有望帮助公司实现高质量发展，提升市场竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司经审计的总资产31.81亿元，归属于母公司所有者的净资产25.00亿元；2022年全年公司实现营业收入32.42亿元，归属于母公司所有者的净利润-1.39亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-009

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）董事会编制了公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币12.23元，募集资金总额为人民币489,322,300.00元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币69,198,528.27元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币420,123,771.73元。上述资金已于2020年9月23日到位。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用和余额情况如下：

　　截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金金额合计人民币116,068,415.63元。报告期内，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币0.00元，投入募集项目的资金合计人民币63,919,244.60元，利息收入扣减手续费净额合计人民币1,895,435.22元。截至2022年12月31日尚未使用的募集资金账户余额为人民币54,044,606.25元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司结合自身实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度分别已经第一届董事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行浦东支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司上海易康丽广告有限公司于 2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　鉴于对募集资金投资项目进行了部分调整，公司于2022年3月16日分别与上述银行及保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。（公告编号：2022-022号）

　　2022年8月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金的使用效率，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行新开设募集资金专户，用于存放社交媒体渠道建设和运营项目的募集资金。（公告编号：2022-065号）

　　本公司在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题。

　　三、 2022年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况及决策程序

　　公司于2021年12月21日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定拟对公司募集资金投资项目进行部分调整，公司将原尚未完成的募投项目“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的全部募集资金及利息人民币3,564.86万元和原尚未完成的募投项目“综合服务中心建设项目”未使用的全部募集资金及利息人民币5,941.60万元投入新项目，同时，品牌推广与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币2,038.27万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币25.27万元一并进行变更（公告编号：2021-072号）。上述变更事项已经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-001号）。

　　（二）变更原因

　　1、数据中心建设及信息系统升级项目

　　数据中心建设及信息系统升级项目的一个重要目标是打通媒体投放、交易平台、物流体系等环节的消费者数据，以便为消费者提供个性化的优质服务。随着国家隐私保护相关法规的完善，手机系统降低了APP对消费者身份标识获取的可能性，交易平台对数据进行隐私保护升级，多平台打通的可行性降低，前景不明朗。此外，各主流交易平台逐步完善和增强自身的数据工具，同时第三方的专项数据供应商逐渐增多，公司未来会将精力投入到和平台以及第三方供应商紧密协作，推动相关数据工具的功能优化，将公司沉淀的经验和分析方法论融合到工具中去。另一方面，公司信息提供提升主要为进一步优化业务支撑系统及商务智能（BI）系统，公司利用现有信息技术平台予以改造，已经可以满足现阶段的业务发展需求。

　　基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，变更数据中心建设及信息系统升级项目。

　　2、综合服务中心建设项目

　　为推进综合服务中心项目建设，公司全资子公司易康丽已于公司首发上市前，使用自有资金2,805.27万元购买由启迪漕河泾（上海）开发有限公司开发的坐落于上海市松江区明南路85号第20幢1-5层房屋，总面积1,907.41平方米，并对购买的房屋进行装修、购置软硬件设备及配置相应的人员，建成了客户服务中心。

　　2020年下半年以来，随着线上渠道的快速变化、新型营销方式的兴起，公司决定对于内容制作中心以及产品展示中心等项目进行改造升级。根据业务发展需要，公司先后在上海市徐汇区番禺路872号、878号、900号三层以及上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦20楼等地新增租赁了相关物业，合计增加3,291.26㎡的办公场所，为公司进行内容制作中心、人才培训中心以及抖音直播中心等项目建设提供更有力的保障。经过装修改造，上述新办公区域已部分投入使用，具备了运营办公、产品展示、内容制作以及人才培训等综合功能，并针对抖音生态的直播特点，特设了一批品牌直播间。上述物业的地理位置相比拟购置的房产位置更优越，更能够吸引到优秀的人才，增强员工归属感。截止目前，综合服务中心中的中心项目的各项功能已基本建设完成。鉴于此，公司已没有必要继续购买上海市松江区广富林东路199号第23幢物业。

　　基于上述因素，公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司变更实施综合服务中心建设项目。

　　3、品牌推广与渠道建设项目

　　该项目完工进度为100%，公司对于银行账户内节余的募资资金及利息2,038.27万元一并投入至新项目。

　　《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　报告期内，募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具

　　的鉴证报告的结论性意见。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见：我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式(2023年1月修订)-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了丽人丽妆2022年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的

　　专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对于公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见：丽人丽妆首次公开发行A股股票募集资金在2022年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了三方监管协议/四方监管协议；2022年度，公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情况。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币432,126,800元。于2020年9月23日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已按照上述项目顺序依次投入，

　　调整后投资总额为439,511,320元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-011

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于2023年度以部分闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过36个月期可转让大额存单等。

　　●现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。

　　●履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

　　（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

　　（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币50,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过36个月期可转让大额存单等。

　　（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。

　　（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

　　授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月。

　　（六）风险控制措施

　　1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

　　2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司公告格式：第三号上市公司证券投资、衍生品交易、委托理财公告（2023年1月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

　　三、委托理财受托方的基本情况

　　公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近两年经审计财务状况如下：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

　　（二）对公司的影响

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元（余额）的闲置资金进行短期理财，占最近一年经审计期末货币资金的比例为44.05%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

　　五、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立意见

　　2023年3月29日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-014

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计2023年度日常关联交易额度事项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2023年度日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。

　　公司本次预计的2023年度日常关联交易额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易的基本情况：

　　（一）履行的审议程序

　　1、董事会、监事会审议情况：2023年3月29日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吕健美回避表决。

　　公司监事会认为：“预计2023年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意2023年度日常关联交易额度预计”。

　　2、独立董事事前认可意见为：“本次预计2023年度日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次预计2023年度日常关联交易额度是基于公司日常经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议”。

　　独立董事发表独立意见认为：“本次预计2023年度日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,符合法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展, 未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、公司审计委员会认为：“公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响”。

　　4、本次预计2023年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）及其控制的企业视为关联方，下同。

　　注2：相关数据为含税价格且未经审计，下同。

　　（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：阿里巴巴集团 (Alibaba Group Holding Limited及其控制的企业）

　　公司类型：上市公司（美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号： BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988））

　　成立日期：1999年06月28日

　　注册资本：100,000.00美元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

　　住所：中国浙江省余杭区文一西路969号、中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座26楼

　　经营范围：阿里巴巴集团经营包括电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算业务、数字媒体及娱乐以及创新业务等多项业务，同时从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括：淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、菜鸟网络等。

　　阿里巴巴集团控股有限公司最近一个会计年度（2021年4月1日至2022年3月31日）的营业收入为人民币853,062百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币47,079百万元，截至2022年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,695,553百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,072,538百万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里巴巴（中国）网络技术有限公司系公司第二大股东，持有公司17.57%的股份。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业视为关联方。

　　（三）履约能力分析

　　阿里巴巴集团控股有限公司系美国和中国香港两地上市公司，经营情况及财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循市场化定价原则由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际需求，在本次2023年度日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司日常经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-007

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第五次会议于2023年3月29日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023年3月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于〈公司董事会2022年度工作报告〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司总经理2022年度工作报告〉的议案》

　　(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职情况报告〉的议案》

　　(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　独立董事将在股东大会上进行述职。

　　（四）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

　　(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（五）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2022年度决算方案〉的议案》

　　(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈公司2023年度预算方案〉的议案》

　　(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022 年公司归属于母公司股东的净利润为人民币-139,322,295.98元，母公司净利润为-83,540,147.03元，2022年未盈利。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美回避表决）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美回避表决）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年度财务报表及审计报告〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（十二）审议通过《关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬及预计2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　现就公司2022年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确认如下：

　　■

　　为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对2023年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：

　　■

　　(表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄韬、黄梅回避表决)

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）

　　（十四）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年度内部控制评价报告》。

　　（十五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2022年末存货、长期股权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计21,869.77万元。

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年环境、社会及管治报告的议案》

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2022年环境、社会及管治报告》。

　　（十八）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2023年向银行申请总额不超过人民币30.8 亿元以及2500万美元的授信额度。

　　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司 2023 年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司和 Lily ＆ Beauty(Hong Kong )Limited 提供担保。

　　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，2023年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 50,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2023年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十五）审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十八）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（二十九）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三十一）审议通过《关于修订〈重大事项通报制度〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三十二）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十三）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三十四）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三十五）审议通过《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

　　(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

　　（三十六）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会拟提议召开公司2022年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2023年5月18日下午13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

　　（表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-008

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、监事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届监事会第五次会议于2023 年3月29日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2023年3月17日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于〈公司监事会2022年度工作报告〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2022年度决算方案〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈公司2023年度预算方案〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年度财务报表及审计报告〉的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（七）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）。

　　（八）审议通过《关于2022年度关联交易予以确认的议案》

　　确认2022年度关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　（九）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　预计2023年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意2023年度日常关联交易额度预计

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　(十)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　(十二)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　(十三)审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于2023年向银行申请总额不超过人民币30.8 亿元以及2500万美元的授信额度。

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　(表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-010

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）的全资子公司丽人丽妆（上海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）以及Lily ＆ Beauty（Hong Kong）Limited（以下简称“丽人香港”）

　　●担保金额及为其担保累计金额：公司预计2023年度为丽人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。截至2022年12月31日，公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币0.00万元，为丽人香港提供的担保余额为人民币0.00万元。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计2023年度为丽人商务提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港提供担保额度美元500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2023年3月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

　　本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、丽人丽妆（上海）电子商务有限公司

　　注册资本：18,404.9864万元

　　企业住所：上海市徐汇区番禺路876号

　　法定代表人：黄韬

　　经营范围：许可项目：食品经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，化妆品的批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日经审计资产总额105,654.56万元，负债总额44,588.87万元，对外有息负债总额0.00万元，流动负债总额42,636.96万元，归属于母公司所有者权益61,065.69万元。 2022年度实现营业收入87,145.76万元，实现归属于母公司股东的净利润为-7,680.95万元。

　　截至2023年2月28日未经审计资产总额116,713.52万元，负债总额49,413.48万元，对外有息负债总额0.00万元，流动负债总额46,769.51万元，归属于母公司所有者权益67,300.04万元。2023年1-2月份实现营业收入10,393.48万元，1-2月份实现归属于母公司股东的净利润为689.36万元。

　　被担保人与公司的关系：丽人商务为公司的全资子公司，公司持有丽人商务 100 %的股权。

　　2、Lily ＆ Beauty（Hong Kong）Limited

　　注册资本：10,000港币、10,000,000美元

　　企业住所：香港荃湾沙咀道40-50号荣丰工业大厦20楼11H室

　　现任董事：叶茂

　　主要财务指标：截至2022年12月31日经审计资产总额18,977.66万元，负债总额11,657.17万元，对外有息负债总额0.00万元，流动负债总额11,657.17万元，归属于母公司所有者权益7,320.49万元。 2022年度实现营业收入9,302.42万元，实现归属于母公司股东的净利润为294.01万元。

　　截至2023年2月28日未经审计资产总额15,918.33万元，负债总额10,158.61万元，对外有息负债总额0.00万元，流动负债总额10,158.61万元，归属于母公司所有者权益5,759.72万元。2023年1-2月份实现营业收入1,234.06万元，1-2月份实现归属于母公司股东的净利润为-233.62万元。

　　被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公司持有丽人香港 100 %的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外），担保金额、担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计是为了满足子公司日常运营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，担保总体风险可控。

　　六、独立董事关于对外担保的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：独立董事一致认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，能够解决全资子公司业务发展所需资金问题，并对其生产经营产生积极影响。

　　独立董事独立意见：公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司2023年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至 2022年12月31日，公司为全资子公司提供的担保（含子公司为子公司提供担保）余额为0.00万元, 占公司最近一年经审计净资产的0.00%。2022年，公司累计担保发生额为美元500.00万元及人民币7.00万元,折合成人民币合计为3,489.30万元。

　　公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-012

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2023年3月29日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第五次会议。会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2022年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计218,697,729.73元，其中存货跌价损失计提人民币157,973,217.86元，应收账款转回人民币51,341.62元，其他应收款计提人民币54,966,890.69元，长期股权投资计提人民币5,808,962.80元。报告期计提的减值准备金额占2022年经审计净利润绝对值的156.97%。

　　■

　　相关明细汇总如下：

　　1、存货减值损失变动情况汇总如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：按照公司相关会计政策，公司将存货按照以下情况进行分别考虑：

　　（1）正常存货

　　公司按照企业会计准则的要求，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司存货分成库存商品、发出商品和在途存货，其中发出商品和在途存货不计提跌价准备，仅对库存商品计提跌价准备。

　　截至2022年12月31日，公司库存商品的品类结构汇总如下：

　　■

　　目前公司库存商品中不同品类的存货跌价计提政策略有不同，以化妆品品类为例，公司目前按照如下计提政策确认其可变现净值：

　　■

　　针对化妆品品类而言，公司库存商品库龄结构及相应的计提金额汇总如下：

　　■

　　（2）存在滞销风险的库存商品

　　公司会定期对于不同电商平台商品零售价进行监控，对于商品零售价已明显低于公司采购成本时，公司认定其存在一定的滞销风险，将会额外按照预估变现价与采购成本价之间的差额计提一笔跌价准备。针对化妆品品类，公司在2022年度补计提了0.70亿元的跌价准备，主要系少数品牌整体销售不佳，产生了滞销风险。

　　2、应收账款、其他应收款减值损失变动情况汇总如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注2：2022年12月31日，公司按照单项计提及组合计提的方式对于其他应收款计提减值损失，公司2022年度计提的减值损失情况汇总如下：

　　■

　　（1）A公司：A公司为某化妆品品牌的运营主体，公司为采购该品牌的化妆品，于2021-2022年先后向A公司支付了3,854.47万元的采购货款，用于其生产公司所需的产品。由于A公司所生产的产品未达到公司要求，因此其产品并未实际交付给公司，形成了其他应收款。考虑到其后续存在着较大的交付困难，公司对于A公司全额计提了减值准备。

　　（2）B公司：B公司系某品牌的相关中间商，公司与此品牌方联系、采购均通过B公司。公司为运营该品牌，于2020年向B公司预付了一笔款项用于锁定原材料，金额为1,837.08万元。由于对方并未实际交付相关产品，公司与对方沟通多次并未得到有效回复，考虑到B公司目前实际经营情况，后续存在着较大的交付困难，公司已于2021年度计提637.38万元的减值准备，2022年度对于剩余部分1,199.70万元全额计提了减值准备。

　　3、长期股权投资减值损失变动情况汇总如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注3：快乐全球(杭州)文娱科技有限公司（以下简称“快乐全球”）：公司全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司于2020年出资400万元投资快乐全球，持股比例为20%。快乐全球主营业务为互联网电商平台直播达人的培养及孵化，快乐全球自公司投资起至今的实际运营过程中，存在着对于直播达人培养的商业模式判断考虑未充分的情况，外加对于直播达人前期费用投入过高，对于培养的达人在其定位策略上与实际有偏差等情况，导致快乐全球实际经营不尽如人意，未达到预期效果。

　　截至2022年12月31日，快乐全球净利润及公司确认的投资损失汇总如下：

　　■

　　考虑到快乐全球目前已资不抵债，公司认为其可回收金额为0，对于快乐全球剩余账面价值全额一次性计提减值准备。

　　注4：上海璨夏品牌管理有限公司（以下简称“璨夏”）：公司全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司于2021年出资500万元投资璨夏，持股比例为20%。璨夏主营业务为个护产品生产及销售，经营“怪力浴室”品牌。璨夏自公司投资起至今的实际运营过程中，存在着产品定位与市场需求有一定的差异，产品配方与竞品雷同，新品开发进度迟缓，线下渠道无法扩张等问题，导致其产品销售收入一直未达预期的情况。

　　截至2022年12月31日，璨夏净利润及公司确认的投资损失汇总如下：

　　■

　　考虑到璨夏目前的实际情况，公司认为其可回收金额较低，对于璨夏计提了较多的减值准备。截至2022年12月31日，其长期股权投资账面价值剩余金额为126,248.97元。

　　注5：上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　注6：应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

　　注7：长期股权投资报告期计提减值准备金额计入利润表中资产减值损失科目。

　　注8:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

　　1、金融资产减值（应收账款和其他应收款）计提说明：

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

　　经测算，公司2022年转回应收账款坏账准备51,341.62元，计提其他应收款坏账准备人民币54,966,890.69元计入当期损益。具体情况如下：

　　■

　　2、长期股权投资

　　本公司对子公司、联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

　　资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　■

　　3、存货跌价准备计提说明：

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算，公司2022年计提存货跌价准备人民币157,973,217.86元，计入当期损益。具体情况如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2022年度利润总额人民币218,697,729.73元。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：独立董事一致认为本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，具有合理性，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　独立董事独立意见：公司独立董事认为公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2022年度资产公允价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

　　六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：2022年度公司计提资产减值准备合计人民币218,697,729.73元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2022年度资产公允价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-013

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在执行公司2022年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道中天为公司2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：赵波，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：周喆，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：黄勤慧，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在普华永道中天执业。

　　2、诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人周喆先生及签字注册会计师黄勤慧女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　就普华永道中天拟受聘为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人周喆先生及签字注册会计师黄勤慧女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币252万元(其中内部控制审计费用为人民币56万元)。普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2022年度财务报表审计费用(包括内部控制审计)确定2023年度财务报表审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、2023年3月28日，公司董事会审计委员会召开2022年年度会议，同意聘请普华永道中天为公司2023年年度审计机构。董事会审计委员会认为，普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

　　2、2023年3月28日，公司独立董事对聘请普华永道中天事项进行了事前审核，并发表了认可意见。经审查，公司独立董事认为普华永道中天具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》列入公司第三届董事会第五次会议议程，提交董事会审议。

　　3、2023年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2023 年度审计费用。

　　4、公司独立董事对本次续聘发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，良好的专业胜任能力与投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在公司之前的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，本次续聘2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、其他

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》尚须提交公司 2022年年度股东大会表决通过。公司与普华永道中天的业务约定书将在股东大会审议通过后择时签订。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-015

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于为员工提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为公司员工购房提供借款，借款总金额不超过人民币800.00万元，在此额度内资金可滚动使用。

　　●本次事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

　　●公司此次用于员工购房借款的资金来源为公司自有资金，不会影响公司主营业务的发展；公司制定的《员工购房借款管理办法》对借款对象的条件进行了约定并要求对其资信进行充分的核查，同时对员工申请购房借款的申请审批条件、借款发放流程、借款额度和还款的要求进行了详细的规定。公司采取了一系列的风险防范措施以保证资金的安全，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》、《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。为体现公司的员工关怀，解决员工的购房困难，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设，公司同意对符合特定条件的员工提供购房借款，预计借款总额度不超过人民币800.00万元，在此额度内资金可滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　（一）借款对象：与公司或合并报表范围子公司签订全日制劳动合同、在公司连续服务满3年以上，连续2年年度绩效考核等级在90分以上（含）、近3年无任何书面违纪处分记录、无不良征信记录、并且能够提供相应担保的骨干员工。不含公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，不存在《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）借款额度：总额度不超过人民币800.00万元，在此限额内资金额度可滚动使用，每名员工最高借款不超过人民币300.00万元。

　　（三）期限及利率：每名员工借款期限不超过1年、借款利率参考人民银行公布的同期存款利率确定。

　　（四）资金来源：公司自有资金。

　　（五）借款用途：仅用于公司员工购买工作地或常住地的自住商品房（不含商铺、自建房和宅基地），且借款仅限用于其本人名下房产的购置、支付首付、偿还房贷类的购房支出。

　　（六）实施方式：在总额度范围内公司董事会或股东大会授权管理层签署有关法律文件，具体由公司人力资源部门、财务部门负责组织实施。

　　二、被资助对象的基本情况

　　借款对象需为公司正式签订劳动合同的在职员工，同时需满足一定的借款申请条件。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外。不存在《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　三、风险防范措施

　　员工必须在借款协议约定的借款期内偿还全部借款本金及利息，具体还款约定由双方在《员工借款合同》中确定。原则上员工的还款方式为授权公司每月从员工实发薪资中扣除还款本金，每个自然年度结算一次利息。遇特殊情形，员工实发薪资不足扣款的，员工应另行以现金方式偿还差额。

　　若员工在借款的过程中出现以下情况的：1、在借款期限到期日前因自身原因离职或重大违法违纪被公司解除劳动关系的；2、获得购房借款后，无论何种原因导致购房失败的；3、申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料或者在事后不能提供有效的凭证或证明；4、未经公司同意，擅自变更借款用途；5、因违反公司规章制度被处以严重以上处罚的；6、被列入失信被执行人员，公司有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及时归还借款并支付借款利息。

　　公司此次用于员工购房借款的资金来源为公司自有资金，不会影响公司主营业务的发展；公司制定的《员工购房借款管理办法》对借款对象的条件进行了约定并要求对其资信进行充分的核查，同时对员工申请购房借款的申请审批条件、借款发放流程、借款额度和还款的要求进行了详细的规定。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司在借款总额度内为确有需求的员工提供资金资助，有利于缓解员工购房的经济压力，降低员工违约风险，进一步完善公司员工福利制度体系建设。同时，公司已制定明确的借款流程和风险防范措施，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　为了体现公司的人文关怀，解决员工购房需求,更好地吸引和留住关键岗位核心人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币800.00万元的自有资金向员工提供借款（公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），以减轻公司员工的购房压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次额度生效后，公司及子公司对外提供财务资助总额度为人民币800.00万元，全部为公司及子公司为员工提供的财务资助。截至2022年12月31日，公司及子公司对员工提供财务资助借款余额为0.00元。

　　公司及子公司无其它对外提供财务资助事项，也无逾期未收回的对员工财务资助提供的借款。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2023-016

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日13点30 分

　　召开地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，本次会议还将听取公司“2022年度独立董事述职报告”。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2023年3月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

　　应回避表决的关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月17日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2023年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至 15：00。

　　（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式

　　联系人：王壹、杨宇静

　　联系电话：021-64663911

　　联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日