上海银行股份有限公司董事会六届二十三次会议决议公告

　　证券代码：601229       证券简称：上海银行     公告编号：临2023-007

　　优先股代码：360029     优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                             可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司

　　董事会六届二十三次会议决议公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会六届二十三次会议于2023年3月16日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2023年3月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

　　一、关于修订《风险偏好陈述书》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于2023年度市场风险限额方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于2023年度国别风险限额方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于2023年度流动性风险限额方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于2023年度市场风险压力测试方案的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于《2022年度并表管理报告》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于《2022年度内部资本充足评估报告》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于《2022年度全面风险管理报告》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于《2022年度合规风险管理自我评估报告》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　十、消费者权益保护2022年度工作总结和2023年度工作计划

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于修订问责管理相关制度的议案

　　其中，修订《员工违反规章制度处理规定》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票；修订《问责管理基本规定》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于修订从业人员行为管理相关制度的议案

　　其中，修订《从业人员行为管理办法》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票；修订《从业人员行为准则》，表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于修订《业务连续性管理基本规定》的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《关于2022年度业务连续性管理自评估工作的报告》《2022年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施工作进展情况的报告》。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：601229        证券简称：上海银行       公告编号：临2023-008

　　优先股代码：360029                               优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                               可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司

　　2022年度业绩快报公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币亿元

　　■

　　注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息

　　披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告﹝2010﹞2号）计算，考虑了优先股股息发放、可转债转股的影响。

　　2、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告﹝2008﹞43号）计算。

　　3、截至2022年12月31日，累计已有人民币1,426,000元上银转债转为公司A股普通股，累计转股股数为134,288股，占上银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0009%。

　　二、经营业绩和财务状况说明

　　2022年，本集团坚持战略引领，主动落实国家宏观政策导向，推进转型发展和结构调整，积极减费让利，加大对实体经济服务力度；深化科技业务融合，增强金融科技支撑，强化风险形势应对，全年主要业务保持稳健发展。实现归属于母公司股东的净利润222.80亿元，同比增长1.08%；营业收入531.12亿元，加权平均净资产收益率为11.00%。2022年末，本集团资产总额28,785.25亿元，较上年末增长8.49%；客户贷款和垫款总额13,045.93亿元，较上年末增长6.61%，占资产总额比重为45.32%；存款总额15,714.56亿元，较上年末增长8.34%，占负债总额比重为59.15%。资产质量保持稳定，2022年末本集团不良贷款率1.25%；拨备覆盖率291.61%，整体拨备充足。

　　三、风险提示

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与公司2022年度报告中披露的最终数据可能存在差异，提请投资者注意投资风险。

　　四、报备文件

　　经公司董事长金煜、行长朱健、副行长兼首席财务官施红敏、财务部门负责人张吉光签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

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