昆明云内动力股份有限公司关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的公告|山东省_新浪财经

　　股票简称：云内动力股票代码：000903 编号：2023—011号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、对外投资概况

　　为提升昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）汽油发动机在山东市场的配套份额，充分利用山东地区汽车产业发展优势，提高公司汽油发动机产品销量，实现公司做大做强，公司与山东东虹工贸有限公司（以下简称“东虹工贸”）、山东艾泰克环保科技股份有限公司（以下简称“艾泰克”）、临沂市祥涛商贸有限公司（以下简称“祥涛商贸”）及河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司（以下简称“佳豪修诚”）共同组建了山东邦高动力科技有限公司（以下简称“山东邦高”或“合资公司”），开展 G 系列商用车汽油发动机动力总成产品的研发、生产和销售服务等业务。2023年3月7日，公司与上述各投资方签署了《山东邦高G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化项目五方合资合作协议》。

　　2、出资概况

　　山东邦高注册资本4,779万元，其中公司以实物G03装配试车生产线进行出资，出资3,379万元，持有山东邦高70.70%股权。其余各投资方均以自有资金出资，其中东虹工贸出资540万元，持有山东邦高11.30%股权；艾泰克出资500万元，持有山东邦高10.46%股权；祥涛商贸出资180万元，持有山东邦高3.77%股权；佳豪修诚出资180万元，持有山东邦高3.77%股权。

　　3、2023年3月7日，公司召开六届董事第四十五次会议审议通过了《关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　1、山东东虹工贸有限公司

　　公司名称：山东东虹工贸有限公司

　　住所：山东省潍坊市青州市齐王路8777号

　　注册资本：2130万人民币

　　法定代表人：李庆斌

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2005-09-09

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车拆解；报废机动车回收；道路机动车辆生产。汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售等。

　　主要股东：自然人闫志忠持有东虹工贸55.26%的股权，为东虹工贸的控股股东、实际控制人。

　　关联关系：公司与东虹工贸之间不存在关联关系。

　　其他：经查询中国执行信息公开网，东虹工贸不是失信责任主体。

　　2、山东艾泰克环保科技股份有限公司

　　公司名称：山东艾泰克环保科技股份有限公司

　　住所：山东省诸城市历山路116号

　　注册资本：28588.2839万人民币

　　法定代表人：高培海

　　公司类型：股份有限公司

　　成立时间：2009-03-25

　　经营范围：温室气体排放控制技术研发；汽车零部件及配件制造；农业机械制造；建筑工程用机械制造；通用零部件制造；环境保护专用设备制造；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。

　　主要股东：

　　■

　　诸城市海德投资有限公司持有艾泰克41.98%的股权，为艾泰克的控股股东。自然人赵桂凤为艾泰克的实际控制人。

　　关联关系：公司与艾泰克之间不存在关联关系。

　　其他：经查询中国执行信息公开网，艾泰克不是失信责任主体。

　　3、临沂市祥涛商贸有限公司

　　公司名称：临沂市祥涛商贸有限公司

　　住所：临沂市兰山区蒙山大道与聚才路交汇处鲁南汽车城D9厅

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：赵凤珂

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2003-08-14

　　经营范围：销售货车、农用车、工程机械设备、机电产品（除专控）、铝制品、塑料原料、化工产品（不含化学危险品）、橡胶制品、建筑材料、钢材等。

　　主要股东：自然人赵凤珂持有祥涛商贸58%的股权，为祥涛商贸的控股股东、实际控制人。

　　关联关系：公司与祥涛商贸之间不存在关联关系。

　　其他：经查询中国执行信息公开网，祥涛商贸不是失信责任主体。

　　4、河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司

　　公司名称：河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司

　　住所：河北省石家庄市长安区北外环路8号北外环汽车市场北二展厅

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：祁志辉

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2021-07-19

　　经营范围：社会经济咨询、企业管理咨询、知识产权代理、认证服务、会议及展览展示服务、企业营销策划、企业形象策划、文化艺术交流活动策划、房屋租赁、设计、制作、代理国内广告业务等。

　　主要股东：自然人祁志辉持有佳豪修诚95%的股权，为佳豪修诚的控股股东、实际控制人。

　　关联关系：公司与佳豪修诚之间不存在关联关系。

　　其他：经查询中国执行信息公开网，佳豪修诚不是失信责任主体。

　　三、投资标的基本情况

　　(一)基本情况

　　名称：山东邦高动力科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地：山东省潍坊市诸城市高新技术产业园芦河大道3100号

　　经营范围：工业自动控制系统装置制造；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；农业机械制造；发电机及发电机组销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；模具销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务。

　　（二）出资情况

　　1、出资方式

　　本次成立合资公司，公司以实物进行出资，实物为公司G03装配试车生产线，其余各投资方均以自有资金出资。

　　公司已聘请北京亚超资产评估有限公司以2022年3月31日为评估基准日，并采用成本法对公司G03装配试车生产线进行了评估。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司拟以资产出资涉及其持有的G 系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目价值》﹝北京亚超评报字（2022）第A190号﹞，公司本次拟出资公司实物资产G03装配试车生产线，账面价值2,423.34万元，评估价值3,378.13万元。公司以评估值为基础，认缴出资额3,379万元。

　　目前公司G03生产线已安装完成，公司已对设备进行了适应性技术改造，正在开展试生产工作，设备总体运行良好，设备节拍达到技术设计要求，设备试行运行正常。

　　公司用于出资的G03装配试车生产线实物资产来源合法，权属清晰，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施，不存在抵押、质押或其他第三人权利等情形。

　　2、股权结构

　　单位：人民币万元

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　　四、定价依据

　　本次对外投资公司以实物进行出资，出资定价以资产评估机构出具的评估值为参考依据，与资产评估值不存在较大差异，并遵循了公平、公允、协商一致的原则，遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

　　五、协议主要内容

　　甲方：昆明云内动力股份有限公司

　　乙方：山东东虹工贸有限公司

　　丙方：山东艾泰克环保科技股份有限公司

　　丁方：临沂市祥涛商贸有限公司

　　戊方：河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司

　　合资合作协议主要内容如下：

　　（一）注册资本、各方出资额及出资方式

　　1、注册资本：4779万元人民币。

　　2、各方的出资形式、金额及出资时间如下：

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　　（二）各方的承诺及权利、义务

　　各方为依照中国法律合法设立并有效存续的法律主体；拥有充分的权利和权限签订和履行本协议，各方将根据本协议签署与本协议有关的任何其他文件，各方将采取所有必要的行动确保本协议的全面履行。

　　合资公司正式成立前所产生的筹备费用，均全部进入新成立的合资公司财务。

　　1、甲方的权利和义务

　　（1）甲方负责合资公司正式成立前工作人员团队及合资公司组织架构搭建，建立组织架构，确定工作职责，制定工作流程；

　　（2）甲方在乙方、丙方、丁方和戊方协助下，主导合资公司逐步建立健全研发、标定、应用开发、供应、制造、质量控制等体系，合资公司相关技术、研发、生产人员的招聘，在现有汽油机基础上开展研发和应用开发工作，根据配套车型的需求开展应用开发等工作生产经营。

　　（3）甲方在乙方和丙方协助下，确定搭载目标车型，完成目标车型配套搭载，完成车辆标定，提供整车厂上公告所需资料，督促整车厂上完公告。市场推广以甲方现有的销售体系和服务体系为基础，开展和推广汽油机的生产、销售及售后服务工作。

　　2、乙方的权利和义务

　　配合甲方并负责协调丁方、戊方参与成立合资公司的相关工作，确保合资公司按照甲方要求完成工商登记。

　　3、丙方的权利和义务

　　（1）配合甲方完成合资公司工商登记工作；

　　（2）协调合资公司发动机产品在北汽福田相关车型的优先适配和搭载。

　　4、丁方的权利和义务

　　配合甲方完成合资公司工商登记工作。

　　5、戊方的权利和义务

　　配合甲方完成合资公司工商登记工作。

　　（三）合资公司的治理结构

　　1、合资公司根据公司党员人数设立党组织，具体按照上级党组织要求设置。

　　2、合资公司股东会由全体股东组成，股东会的职权及议事规则按合资公司章程约定执行。

　　3、合资公司设董事会，董事会对股东会负责。董事会成员5名，其中甲方推荐3名，乙方推荐1名，丙方推荐1名，由股东会选举产生。其中1名职工董事由甲方推荐人员经合资公司职工代表大会选举产生。合资公司董事长由甲方董事担任，由合资公司董事会选举产生。

　　4、合资公司设监事3名，由甲方、丁方和戊方各推荐1名并经股东会选举产生。

　　5、合资公司设总经理1名，由公司委派、合资公司董事会聘任，协助董事长开展相关生产经营和管理工作，主抓市场开拓及配套服务；财务总监1名，由甲方委派、合资公司董事会聘任，协助总经理，分管财务工作。

　　（四）协议的修改、变更

　　1、本协议的修改或变更，须经五方书面同意，方能生效，该等修改构成本协议不可分割的组成部分，并替代本协议中任何被修改的内容。

　　2、五方均承诺并保证，其将分别采取所有必要和适当的行动和签署所有必要和适当的文件（或促使任何必要他方采取所有必要和适当的行动和签署所有必要和适当的文件），履行各自内部的相应决策程序，以保证合资事宜顺利开展。

　　3、本协议未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，以合资公司章程以及由五方协商解决并另行签订的补充协议为准。补充协议与本协议具有同等的法律效力。

　　（五）违约责任

　　1、一方不履行或违反本协议任何条款和条件，另一方有权就其因此而遭受的所有损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用，要求违约方赔偿。

　　2、一方不履行或违反本协议任何条款和条件，导致合资公司无法继续正常营业，或致使五方合作目的落空，或给另一方造成较大经济损失的，守约方有权单方解除本协议并追究违约方的全部责任。

　　3、鉴于本次项目相关事宜甲方需向国资监管履行国资审批、备案程序，且甲方须准守上市公司相关法律法规规范要求，如在本协议签署后，因上述原因导致本协议项下成立合资公司事项无法继续推进的，五方均有权选择解除本协议且无需承担相应的违约责任。

　　（六）不可抗力

　　1、在本协议履行期间，如果发生地震、洪水、大规模流行性疾病等人力所无法预见、不能避免、不能克服的灾难性事件或者法律法规修改、政策变更等情形，以及其他依法可被认定为不可抗力的情形，而此种事件或情形已经或可能使本协议目标之实现成为不可能，则五方在协商一致的基础上可中止或终止履行本协议。

　　2、由于不可抗力致使本协议无法履行或一方严重违约，使本协议的履行成为不必要或不可能，经五方一致同意，可以终止本协议。

　　（七）协议生效

　　本协议自五方法定代表人/授权代表签字并加盖各方公章后成立，在需履行批准手续的股东方履行了相应的批准手续后生效。

　　六、对外投资目的、存在的风险和对本公司的影响

　　1、本次对外投资符合公司战略发展需要，通过借助各方资源优势，有利于拓宽公司汽油发动机产品配套渠道，并与昆明、重庆等生产基地联合发展，形成合力，共同提升公司产品市场竞争力。

　　2、本次对外投资将延伸公司产业链，进一步完善公司产品的布局，有利于公司健康、可持续的发展。

　　3、鉴于目前新公司刚成立，尚无法预测该项目对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。

　　七、其他

　　本次投资标的在经营过程中可能面临行业政策变化、市场环境和运营管理等方面的风险因素，公司将根据内部控制要求做好对外投资风险防范，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、《山东邦高G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化项目五方合资合作协议》；

　　2、《昆明云内动力股份有限公司拟以资产出资涉及其持有的G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目价值资产评估报告》。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二○二三年三月八日

　　股票简称：云内动力股票代码：000903 编号：2023—012号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开的六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任范政瑜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成。

　　范政瑜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其简历详见附件。

　　范政瑜先生的联系方式如下：

　　地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号

　　电话：0871-65625802

　　传真：0871-65633176

　　邮箱：assets@yunneidongli.com

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月八日

　　简历

　　范政瑜：男，中国国籍，1998年生，籍贯云南宣威，毕业于昆明理工大学，本科学历，已获得证券从业资格证、基金从业资格证及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任云南罗平锌电股份有限公司证券投资部信息披露与投资者关系管理专员，公司职工代表监事、证券事务专员。现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，范政瑜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。经核实，范政瑜先生不属于失信被执行人。

　　股票简称：云内动力股票代码：000903 编号：2023—010号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　六届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十五次会议于2023年3月7日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2023年3月3日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为提升公司汽油发动机在山东市场的配套份额，充分利用山东地区汽车产业发展优势，提高公司汽油发动机产品销量，实现公司做大做强，董事会同意公司与山东东虹工贸有限公司、山东艾泰克环保科技股份有限公司、临沂市祥涛商贸有限公司及河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司共同组建山东邦高动力科技有限公司，开展 G 系列商用车汽油发动机动力总成产品的研发、生产和销售服务等业务。本次投资具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的公告》（2023-011号）。

　　公司董事会授权经营班子全权办理本次投资签订协议等相关事宜。

　　2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　经全体董事讨论，同意聘任范政瑜先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会换届完成，具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2023-012号）。

　　三、备查文件

　　1、六届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月八日