东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告|大华_新浪财经

　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态公告编号：2023-004

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年02月26日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年03月03日（星期五）以现场结合通讯方式召开；

　　2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

　　3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

　　近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　本议案尚需提交公司2023年一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2023-006），公司独立董事对相关事项发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月04日

　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态公告编号：2023-005

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年02月26日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2023年03月03日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

　　近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

　　东珠生态环保股份有限公司

　　监事会

　　2023年03月04日

　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态公告编号：2023-006

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“大华”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近日收到容诚会计师事务所告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经公司审计委员会审查提议，董事会提请公司股东大会聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证

　　券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：4

　　2. 投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、项目成员信息

　　(1)项目合伙人: 姓名廖家河，1999年10月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年1月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

　　(2)签字注册会计师: 姓名冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在本所执业，2023年3月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　(3)质量控制复核人:姓名杨英锦，1994年5月成为注册会计师，1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2020年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核人杨英锦近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人廖家河、项目签字注册会计师冯雪，近三年受监督管理措施情况如下：

　　■

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费情况

　　审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

　　多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事

　　务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司分别于2022年12月01日、12月19日召开的第五届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司此次聘请的容诚会计师事务所未出具过审计报告。

　　公司2021年年报审计机构为大华会计师事务所，成立日期为2012年02月09日，注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101。公司自2019年度起，聘任大华担任公司审计服务的外部审计机构。截至2021年度，大华已连续3年担任本公司财务审计机构和内控审计机构。期间对公司财务报告、内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经协商一致，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚会计师事务所进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议。

　　鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会的审核情况

　　公司董事会审计与风险委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，拟变更会计师事务所，变更理由恰当。公司董事会审计与风险委员会同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　我们一致认为：公司就聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构与我们进行了事前沟通。经审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料，该所为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构。具备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司已就变更会计师事务所的相关事项与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　（三）独立董事意见

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（四）董事会的审议及表决情况

　　2023年03月03日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2023年03月04日

　　证券代码：603359 证券简称：东珠生态公告编号：2023-007

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月20日14点00分

　　召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月20日

　　至2023年3月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2023 年 03 月 03 日召开的第五届董事会第五次会议通过。会议决议公告于 2023 年 03 月 03 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

　　2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2022 年 12 月 16 日星期四（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　会期半天,参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：谈劭旸徐鸿皓

　　联系电话：（0510）88227528

　　传真：（0510）88209884

　　邮编：214101

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2023年3月4日