科力尔电机集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023年2月20日（星期一）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月20日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月20日 9:15~15:00。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　（4）会议召集人：第三届董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长聂鹏举先生因工作原因，未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事宋子凡先生作为本次股东大会主持人。

　　（6）本次会议的通知及相关文件于2023年2月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份165,030,608股，占上市公司总股份的52.3335％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份164,198,540股，占上市公司总股份的52.0697％。通过网络投票的股东7人，代表股份832,068股，占上市公司总股份的0.2639％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份832,268股，占上市公司总股份的0.2639％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份832,068股，占上市公司总股份的0.2639％。

　　独立董事公开征集委托投票权情况：

　　根据公司于2023年2月4日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-007），公司独立董事杜建铭先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的全部提案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为2023年2月4日至2023年2月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。截至征集时间结束，独立董事杜建铭先生未收到股东的投票权委托。

　　3、出席/列席会议人员

　　董事：聂葆生、宋子凡、杜建铭、徐开兵

　　监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚

　　董事会秘书：宋子凡

　　高级管理人员：宋子凡

　　国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师出席本次会议并进行现场见证。

　　公司董事长聂鹏举先生因工作原因，委托聂葆生先生代为出席本次会议。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意164,833,908股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8808％；反对196,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。