成都秦川物联网科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告|秦川物联_新浪财经

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-003

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年2月15日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　二、会议审议情况：

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名王军女士、权亚强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。在第三届监事会就任之前，由第二届监事会履行监事职责。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（2023-002）

　　（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

　　根据公司实际情况，公司担任实际工作岗位的监事按照实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。

　　此项议案王军、权亚强、刘荣飞回避表决。

　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3人。

　　此项议案，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-004

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并进行工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并进行工商变更登记的议案》。因公司经营发展需要，公司需变更经营范围，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订。

　　一、公司经营范围变更的相关情况

　　经依法登记，公司的经营范围：变更前经营范围：物联网服务；设计、销售：物联网智能产品、智能仪表、计算机软件产品、传感器、机电产品、仪器仪表；设计、生产、销售：燃气器具、电子产品、仪表、汽车配件；机械加工、喷塑；技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　拟变更后经营范围：

　　经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务；工业设计服务；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　结合公司上述变更经营范围的实际情况，拟对《公司章程》对应条款修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议，并以市场监督管理局最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-005

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年2月15日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，同意选举刘荣飞女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

　　刘荣飞女士作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，就任时间与2名非职工代表监事就任时间一致，即任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过选举2名非职工代表监事之日起计算。公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

　　刘荣飞女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

　　2023年2月16日

　　刘荣飞女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年6月至2017年3月，历任成都秦川科技发展有限公司仓库管理员、仓库主管。2017年4月至2019年12月，任秦川物联职工代表监事、工会主席、仓库主管；2020年1月至2022年1月，任秦川物联职工代表监事、工会主席、供应部副部长。2022年2月至今任秦川物联职工代表监事、工会主席、行政办副主任。

　　截至本公告披露日，刘荣飞女士通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司6万股，占公司总股本的0.0357%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-002

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举工作相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2023年2月15日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邵泽华先生、李勇先生、张晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名任世驰先生、熊军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任世驰先生、熊军先生均已取得独立董事资格证书，其中任世驰先生为会计专业人士。熊军先生尚未进行科创板独立董事任前培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年2月15日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王军女士、权亚强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

　　上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　一、第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1、邵泽华先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年11月，任成都安泰实业有限公司执行董事、总经理；2001年12月至2017年3月，任秦川有限执行董事，2005年11月至2017年3月，任秦川有限总经理；2015年11月至2015年12月任九观科技执行董事、总经理；2017年4月至今任九观科技执行董事；2021年3月至今任成都九观明道科技有限公司执行董事；2021年4月至今任成都普惠道智慧能源科技有限公司执行董事；2017年4月至今，任秦川物联董事长、总经理。

　　邵泽华先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，邵泽华先生持有秦川物联10444.5281万股，占公司总股本62.1698%（其中直接持有10116.5281万股，占公司总股本的60.2174%；通过共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司328万股，占公司总股本的1.9524%）。邵泽华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、李勇先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年至2013年，曾任眉山中车制动科技股份有限公司技术员、质量管理主管。2013年10月至2017年3月，历任本公司质量管理部部长、创新发展办公室主任；2017年11月至2022年1月，任本公司财务总监；2017年4月至今，任本公司董事会秘书；2022年1月至今，任本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，李勇先生通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司17.5万股，占公司总股本的0.104%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、张晶女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2021年3月，历任秦川物联行政外联、行政办公室副主任；2016年2月至今，任成都九观科技有限公司监事；2021年3月至今，任成都九观明道科技有限公司监事；2022年8月至今，任成都普惠道智慧能源科技有限公司监事；2021年3月至今，任秦川物联行政办公室主任。

　　截至本公告披露日，张晶女士通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司19.5万股，占公司总股本的0.1161%，与公司实际控制人存在关联关系（是公司实际控制人亲属），与其他持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、第三届董事会独立董事候选人简历

　　1、任世驰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2018年9月至2019年8月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018年6月至2021年6月，任四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年9月，任四川德恩精工股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任四川省商投产融控股有限公司外部董事；2021年5月至今，任长虹华意压缩机股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任四川天微电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任四川菊乐食品股份有限公司独立董事；2011年8月至今，任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授。

　　截至本公告披露日，任世驰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、熊军先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年6月至2021年4月，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020年11月至2022年9月，任创意信息技术股份有限公司独立董事；1996年11月至今，任成都倍特电动自行车有限公司董事长；2021年6月至今，任成都富恩德同创资产管理有限公司执行董事、总经理；2016年5月至今，任成都富恩德股权投资有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，熊军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、王军女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2017年3月，历任秦川有限办公室文员、办公室主任；2017年4月至2021年7月，任秦川物联行政副总监；2017年4月至今，任秦川物联监事会主席；2021年7月至今，任秦川物联行政总监。

　　截至本公告披露日，王军女士通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司9.5万股，占公司总股本的0.0565%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、权亚强先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，是中国计量协会燃气专业技术委员会委员，中国城市燃气协会科学技术委员会委员。2006年7月至2017年3月，历任秦川有限质量管理部部长、技术中心副主任，2017年1月起任物联网与智慧城市研究院院长；2017年4月至今，任秦川物联监事、物联网与智慧城市研究院院长。

　　截至本公告披露日，权亚强先生通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司24万股，占公司总股本的0.1429%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-006

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年3月7日 14点 30分

　　召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月7日

　　至2023年3月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交2023年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、公司第二届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2023年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5.00、6.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案

　　应回避表决的关联股东名称：邵泽华、邵福斌、邵小红、邵福珍、陈君涛、共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2023年3月6日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼四楼证券事务部（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年3月6日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前30分钟到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：李勇夏丽

　　联系电话：028-84855708

　　传真：028-84855708

　　联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年2月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都秦川物联网科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-007

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　2022年年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况。

　　报告期内，公司实现营业收入36,790.11万元，同比增长20.36%；实现归属于母公司所有者的净利润137.12万元，同比减少95.30%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-490.11万元，同比减少127.59%；报告期末总资产104,313.95万元，较期初增加5.32%。

　　（二）上表中主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因。

　　1、营业利润较上年同期减少139.42%，主要原因系：

　　（1）公司营业收入较上年同期有所增长，但由于本期产品成本增加，导致毛利率下降。产品成本增加主要系以下两方面原因：一是主要产品原材料模组及物联网卡、智能燃气表主控芯片等采购价格同比均有不同幅度的增长；二是随着公司生产基地改扩建项目逐步完工转固，公司固定资产规模上升，但是产能尚未完全释放，导致制造费用中折旧费用增加，进一步增加了产品成本。

　　（2）期间费用同比增长较大，一是公司持续加大了研发投入、人才队伍建设，使得研发费用增长较大；二是公司加大市场开拓及维护力度，使得销售费用增长；三是公司于2022年6月投资成立了子公司眉山秦川智能传感器有限公司，子公司处于前期建设阶段，租赁厂房费用、前期开办费用等导致管理费用增加。

　　（3）随着收入的增长，加之受新冠疫情的影响，销售回款不及预期导致信用减值损失增加。

　　2、利润总额较上年同期减少124.37%，原因同上；但利润总额较上年减少比例高于营业利润减少比例，主要系获得与日常经营活动无关的政府补助金额较上年减少所致。

　　3、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少95.30%，主要系利润总额的减少所致，原因同上。

　　4、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少127.59%，主要系营业利润的减少所致，原因同上。

　　5、基本每股收益（元）较上年同期减少94.12%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致，原因同上。

　　三、风险提示

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年2月16日