本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会于2023年2月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表15名，代表股份1,201,725,569股，占公司有表决权股份总数的67.0746%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东14名，代表股份25,819,619股，占公司有表决权股份总数的1.4411%；持有公司5%以下股份的股东14名，代表股份25,819,619股，占公司有表决权股份总数的1.4411%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、李双艳律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于向控股子公司河北建投国融能源服务有限公司增资的议案》，赞成25,415,219股，占本次会议有效表决权股份总数的98.4337%；反对391,000股，占本次会议有效表决权股份总数的1.5144%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0519%。该议案获得通过。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司对本议案回避表决。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成25,415,219股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.4337%；反对391,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5144%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0519%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、李双艳律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2023年2月14日
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