中百控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000759        证券简称：中百集团        公告编号：2023-005

　　中百控股集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间

　　现场会议召开时间: 2023年1月16日（星期一）15：00

　　网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月16日9:15—15:00。

　　2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份299,574,761股，占上市公司总股份的43.9890％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231,537,285股，占上市公司总股份的33.9985％。通过网络投票的股东4人，代表股份68,037,476股，占上市公司总股份的9.9905％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份936,089股，占公司股份总数0.1375％。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东3人，代表股份936,089股，占公司股份总数0.1375％。

　　公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

　　提案1.00 关于补选董事的议案

　　■

　　议案表决结果：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会非独立董事。根据表决结果，张俊先生、贾蕾女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　提案2.00 关于补选监事的议案

　　总表决情况：

　　同意299,433,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对141,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意794,489股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8732％；反对141,600股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1268％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过，陈颖女士当选为公司第十届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　　（二）律师姓名：温莉莉、陈文柱

　　（三）结论性意见：

　　1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

　　3.本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月17日

　　证券代码：000759        证券简称：中百集团       公告编号：2023-006

　　中百控股集团股份有限公司第十届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年1月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2023年1月9日以电子邮件的方式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议审议并以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规 范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

　　1.战略委员会由汪梅方、贾蕾、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人汪梅方。

　　2.提名委员会由孙晋、余国杰、杜鹏、汪梅方、张俊五人组成，召集人孙晋。

　　3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、汪梅方五人组成，召集人余国杰。

　　4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集人冀志斌。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月17日

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