科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002892             证券简称：科力尔            公告编号：2023-001

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于2023年1月12日以电子邮件和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

　　经董事一致同意：提名徐开兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。若徐开兵先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事，将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事的独立意见等内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟补选独立董事的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年2月3日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会并审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔     公告编号：2023-002

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知已于2023年1月12日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

　　经审查，监事会认为：独立董事候选人徐开兵先生，不存在中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。监事会认为本次独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事的独立意见等内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟补选独立董事的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司监事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002892            证券简称：科力尔   公告编号：2023-003

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于拟补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于独立董事离任的情况

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑馥丽女士于2017年2月6日经2017年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事以来，连续担任独立董事即将届满六年。郑馥丽女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

　　根据《公司章程》的规定第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。郑馥丽女士辞职后，将不再担任公司任何职务。郑馥丽女士辞职后将导致董事会低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，以及独立董事中没有会计专业人士。郑馥丽女士辞职将导致公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务空缺。

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，上述辞职申请将在公司股东大会选举新的独立董事之日起生效。

　　郑馥丽女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司及董事会对郑馥丽女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于拟补选独立董事的情况

　　为确保公司董事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的独立董事提名方式和程序，向公司董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份的股东发出征询函。经公司董事会推荐，并征得被提名人的同意，公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议，同意提名徐开兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司于2023年1月16日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐开兵先生为公司第三届董事会的独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。若徐开兵先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事，将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需股东大会审议。独立董事对补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司独立董事候选人徐开兵先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的境内外上市公司未超过五家（含拟任本公司独立董事），且为会计专业人士，不存在对上市公司规范运作和公司治理产生重大影响的情形。候选人徐开兵先生声明在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。

　　按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本次应选独立董事1名，董事会提名候选人1名，2023年第一次临时股东大会补选独立董事采用非累积投票制进行表决。

　　本次补选徐开兵先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，郑馥丽女士仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　徐开兵先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于加拿大亚太国际集团中国总部，天安保险股份有限公司深圳分公司，深圳市华测检测技术股份有限公司等单位，深圳市前海城马联盟有限公司总经理，北京师范大学珠海分校客座教授。现任深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市科达利实业股份有限公司及深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。

　　徐开兵先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002892   证券简称：科力尔   公告编号：2023-004

　　科力尔电机集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 “科力尔”或“公司”）于2023年1月16日召开了公司第三届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决的形式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年1月16日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月3日 9：15~15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月30日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2023年1月30日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况

　　以上议案已于2023年1月16日，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟补选独立董事的公告》。

　　3、议案投票要求

　　本次股东大会所审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。因本次补选独立董事候选人为1名，应选独立董事1名，公司采取非累积投票表决。本次股东大会所审议的议案无特别提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2023年2月1日（星期三）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2023年1月18日（星期三）至2023年2月1日（星期三）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：宋子凡、李花

　　电话：0755-81958899-8136

　　传真：0755-81858899

　　电子邮箱：stock@kelimotor.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第六次会议决议》

　　2、《第三届监事会第六次会议决议》

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件1：

　　科力尔电机集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会表决授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：年月日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件2：

　　科力尔电机集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2023年2月1日（星期三）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　科力尔电机集团股份有限公司网络投票的具体操作流程

　　科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会不设总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月3日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15，结束时间为2023年2月3日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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