国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000958       证券简称：电投产融     公告编号：2023-005

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第七次会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长韩志伟先生主持，监事会及经理层成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需交公司股东大会审批。

　　2.关于修订《董事会议事规则》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需交公司股东大会审批。

　　3.关于制定《董事会授权管理规定》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　4.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　5.关于制定《战略管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　6.关于制定《金融类战略性股权投资管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　7.关于制定《能源类战略性股权投资管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　8.关于修订《经理层成员综合业绩考核管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　9.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　10.关于修订《组织机构管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　11.关于制定《工资总额管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　12.关于修订《负债管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　13.关于修订《担保管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　14.关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　15.关于修订《年度投资计划管理办法》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　16.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于1月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：000958      证券简称：电投产融     公告编号：2023-006

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届监事会第四次会议于2023年1月13日以通讯方式召开。会议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达各位监事及有关人员。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席王同明先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于修订《监事会议事规则》的议案

　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审批。

　　三、备查文件

　　1.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：000958      证券简称：电投产融     公告编号：2023-007

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于百瑞信托2022年财务报表

　　自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2022年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2022〕409号）的要求，国家电投集团产融控股股份有限公司所属公司百瑞信托有限责任公司（简称百瑞信托）将于近日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露2022年未经审计资产负债表及利润表。

　　截至2022年12月31日，百瑞信托资产总额116.53亿元，负债总额2.14亿元，2022年度实现净利润5.88亿元。百瑞信托2022年资产负债表及利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　相关财务数据、财务报表未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　百瑞信托有限责任公司2022年未经审计财务报表

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：000958     证券简称：电投产融    公告编号：2023-008

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第七次会议决议，公司定于2023年2月2日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人

　　公司董事会。2023年1月13日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议日期与时间

　　2023年2月2日14:30

　　2.网络投票日期与时间

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年2月2日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日

　　2023年1月30日

　　（七）出席对象

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点

　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年1月14日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上刊登的《第七届董事会第七次会议决议公告》《第七届监事会第四次会议决议公告》等。

　　（三）特别强调事项

　　本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　（二）登记地点

　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间

　　2023年1月31日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（四）出席会议所需携带资料

　　1.自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2.法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

　　（五）会务常设联系人

　　联 系 人：孙娟

　　联系电话：010—86625908

　　传    真：010—86625909

　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮政编码：100033

　　（六）会议费用情况

　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

　　2.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年2月2日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日9：15，结束时间为2023年2月2日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　（委托人名称）现持有国家电投集团产融控股股份有限公司（股份性质及数量），兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。

　　■

　　本授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　（委托人非自然人股东的，应当由委托单位法定代表人签字并加盖单位公章）

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