“财神国际”跨国诈骗集团案开庭:以恋爱为名,受害人遍及上百市县

“财神国际”跨国诈骗集团案开庭:以恋爱为名,受害人遍及上百市县
2022年01月13日 17:32 媒体滚动

原标题:“财神国际”跨国诈骗集团案开庭:以恋爱为名,受害人遍及上百市县 来源:上观新闻

在网上,“他”只是一个人,一个正在寻找“灵魂伴侣”的“高富帅”和“股民大咖”。

现实中,“他”不是一个人,而是一个“战队”、一个体系、一个集团。

他们人在缅甸,却心系国内30岁左右女性,用反复推演的话术,一次次叩开她们的内心,再用另一套“陷阱”,一次次攫走她们的金钱。

2021年2月,该案告破。上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者获悉,该案曾是公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。

2022年1月10日,“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审公开开庭。起诉书显示,在不足两年时间里,上百人被骗,遍及全国27个省102个市县,涉案金额2807万余元。

由于该案涉案被告人人数多、金额大、犯罪事实和证据材料多,庭审预计将持续8天时间。

1月10日,“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审公开开庭。

图片来源/庭审直播截图

1一名涉毒人员牵出一个跨境电信网络诈骗集团

这起特大跨境电信网络诈骗案被发现,源于一名涉毒人员。

2020年2月初,宁夏固原西吉县居民苏某进入当地警方的调查视野。

苏某是一名涉毒人员,警方发现,此人经常往返国内与缅甸之间。侦查中警方进一步发现,苏某不仅有吸毒史,还长期在缅甸北部的勐波县从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。

在缅甸,苏某供职一家名为“财神国际”的公司,警方调查发现,该集团有组织地向国内实施电信诈骗活动。

固原市公安局随即成立专案组,指定西吉县公安局为“3·28”特大跨境电信网络诈骗犯罪案件侦办单位。

2020年6月16日,“3·28”特大跨境电信网络诈骗案件被国务院打击治理电信网络诈骗部级联席会议办公室(公安部)列为2020年第一批挂牌督办案件。

警方调查发现,“财神国际”成立于2019年,常驻缅甸勐波县,该集团成员以江西吉安籍人员为主,以老乡同学亲友为纽带,实行公司化管理,不断引诱国内无业人员偷渡到缅甸加入诈骗集团。

该犯罪集团主要通过互联网上一些婚恋交友网站筛选目标受害人,再通过社交软件以虚假身份与受害人“谈恋爱”获取信任,诱导受害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行虚假投资,达到诈骗受害人钱财的目的。

2020年8月初,在公安部刑侦局的指导下,国内多个省市警方配合,“3·28”特大跨境电信网络诈骗案件进行集中收网。

收网行动中,专案组分别前往江西、云南、福建、浙江、广东、四川、内蒙、宁夏等地,抓获包括诈骗集团老板、总监、财务在内的境外回流犯罪嫌疑人90名,共查扣现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆,查缴各类银行卡551张,收缴手机、电脑等一批作案工具。

该案也是由“单个嫌疑人到全部黑灰产全链条”精准研判、精确打击的典型案件之一。

2公司化运营分工细致

今年1月10日,“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审公开开庭。

公诉机关分别指控曾颖、钟水华等67人(分布于11个省市)犯诈骗罪,偷越国(边)境罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,引诱他人吸毒罪。

上游新闻记者获悉,此次开庭受审的被告人仅为该案其中一部分,另有多名被告被另案起诉。

起诉书也披露了“财神国际”的成立始末。

起诉书显示,钟水华曾经参与过网络赌博,对网络赌博有一定了解后,便萌生了自己做网络赌博的想法。

钟水华联系到曾颖,二人相约前往缅甸做网络赌博。2019年2月24日,曾颖和钟水华一起从江西乘坐飞机前往云南后,二人非法出境前往缅甸。

2019年3月中旬,在缅甸勐波县,曾颖和钟水华先后租用办公室,设立未经登记的“财神国际”公司,租用电脑、手机,购买收款银行账户、社交软件账户以及可在后台修改开奖数据、结果的程序。

此后,该集团开始从国内招募组织骨干成员实施诈骗活动,逐步形成以诈骗集团老板、总监、代理、组长、组员为组织架构,层级分明、管理严格的犯罪集团,共同实施诈骗活动。

起诉书显示,曾颖成立创办该犯罪集团,全面负责掌控该犯罪集团活动,安排各代理对各个诈骗组队进行管理,安排专人传授诈骗方法,收取犯罪所得资金,分配犯罪所得,参与涉案金额共计2807万余元。

该犯罪集团具体分工为:总监负责公司日常管理;客服负责把控恶意程序后台,操作开奖结果;代理负责从国内招募人员,管理各组组员,发放工资提成等业务;组长负责管理各组组员、培训组员、辅助组员聊天,决策拉黑受害人等业务。

另外该集团还有专门的网站技术组、财务组、话务组、客服组等分工,他们有专人负责与洗钱公司对接,与代理结算费用,与蛇头对接,帮助涉案人员购买机票、安排食宿等后勤工作,另有专人负责维修电脑及手机、安装手机软件、解封社交软件账号等业务。

专案组在犯罪嫌疑人家中查获的赃款。

图片来源/固原市警方

3每一句回复都经过精心推演

上游新闻记者注意到,即使对一名新加入的组员,该犯罪集团也有明确分工。

新加入的组员先由集团总监、代理、组长等对其进行话术培训,对自己在社交平台上的身份信息进行重新包装。

有被告称,他们会伪装成“高富帅”“炒币专家”“刷单助理”“股民大咖”等身份,在社交网络上以谈恋爱、寻找“灵魂伴侣”为由,结交受害人。

上游新闻记者注意到,他们将作案的目标人群锁定为30岁左右的女性。

该集团成员添加受害人成为好友后,以谈恋爱、聊感情为切入点,逐步博取对方信任。

有嫌疑人当庭供述,他们公司有不同的“战队”,添加受害人后,每一次问候、每一句回复都是经过“战队”反复推演后发出的,甚至一些回复需要他们集体开会研究决定。

起诉书显示,博取受害人信任后,集团成员便以搞副业、做投资赚钱为名,向受害人推送相关恶意程序软件,又以提供行情、代理操作、保证赚钱为诱饵,诱骗受害人向该犯罪集团提供的银行账户充值。

最初,受害人都会小幅盈利,此后,又有客服添加受害人,以充值活动、隔夜金、充值买赠活动、提现不足需要刷流水、提现需缴纳个人所得税、保证金等方式,诱骗受害人追加投资,待受害人追加投资后,客服通过控制开奖结果等方式,人为造成受害人账户亏损的假象,进而关闭受害人账户、拉黑受害人的联系方式,最终实现侵吞受害人钱财的目的。

起诉书显示,该集团成立之初,仅用8天便骗取一名受害人49万余元,最高被骗达百万元。

以曾颖为首的该诈骗集团从2019年4月至案发,不足两年时间,共有196名受害人,遍及全国27个省102个市县,涉案金额2807万余元。

1月10日,公诉人告诉该案主犯,认罪是希望你的良心能得到安宁。

图片来源/庭审直播截图

4编写非法软件代码者也成被告

上游新闻记者注意到,该案中,另有7名编写软件程序的人也成了被告,案由为“帮助信息网络犯罪活动罪”。

起诉书显示,这7名被告人利用互联网下载的源代码或他人提供的源代码编写程序,并在网上公开出售。

7人编写的科技软件均可以根据下家需求,在后台修改数据,控制开奖结果。

2019年3月,曾颖向其中一被告提出定制赌博软件要求,软件制作人员将程序改写后,通过中间人出售给曾颖,此后,曾颖等人利用这些程序软件实施电信诈骗。

公诉人认为,7名被告明知自己编写的软件可能被他人用于网络赌博、电信诈骗,仍招募代理,并提供维修等售后服务,有的被告为规避监管风险,利用购买的他人银行账户收款。

上游新闻记者还注意到,该案有人被控引诱他人吸毒罪。

公诉机关指控,2020年8月初,该集团有4人离开,曾颖找到4人后,为邀请4人继续从事电信诈骗,在缅甸一家KTV内消费,期间有人购买“K粉”,并称“出来一次要见见世面”,公开示范、引诱他人吸食“K粉”,当时在场人员均参与吸毒。

2021年2月,“财神国际”跨国诈骗集团案告破。

图片来源/固原市警方

5公诉人:认罪是希望你的良心能得到安宁

面对公诉机关指控,曾颖当庭予以否认,并表示不认罪认罚。

曾颖辩称,他不是该集团老板,也没有参与诈骗活动,自己也只是提供了一个平台。“我去缅甸是去玩儿的。”

但其余嫌疑人均称,曾颖是该集团老板。

“那你在那边是靠什么生活的?”公诉人问。

“我过去的时候,带了几十万,平时在赌场和KTV赚点……”曾颖辩称。

侦查机关发现,曾颖曾多次给其母亲银行账户汇款,总金额达千万元,但曾颖辩称钱不是他的,他只是赚点手续费。

“我只是跟公司的一些人关系比较好……我只是提供了一个月的网络赌博平台。”曾颖辩称。

公诉人在询问曾颖时曾表示,“由于你们的诈骗行为,给多少人造成了损失和经济压力,有的受害人被诈骗上百万钱款。由于你们的诈骗行为,甚至摧毁了一个家庭。认罪不仅是求得法律上从轻处罚,也是在面对更多受害人时,你们能够获得一点良心上的安宁……”

由于涉案被告人人数多、金额大、犯罪事实和证据材料多,庭审预计将持续8天时间。

栏目主编:秦红 文字编辑:宋慧 题图来源:视觉中国 图片编辑:朱瓅

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