警探号丨小伙儿贪图小利却和大型“帮信”团伙扯上关系北京朝阳警方出手|朝阳市_新浪财经

原标题：警探号丨小伙儿贪图小利却和大型“帮信”团伙扯上关系北京朝阳警方出手来源：青瞳视角

不需费脑，也不用劳动，只要办一张银行卡，而后将之转给他人使用就可收取报酬……小伙儿贪图蝇头小利，却和一个先后涉及全国1200余起案件的大型帮助信息网络犯罪团伙扯上关系，被警方盯上。

10月28日，北青-北京头条记者从北京朝阳警方获悉，该团伙规模庞大，层级分明，骨干成员之间互不相识，民警顺藤摸瓜，奔赴四地，成功打掉一大型帮助信息网络犯罪团伙，刑拘31名犯罪嫌疑人。

大型“帮信”团伙层级分明骨干成员之间互不相识

经梳理二人供述，专案组渐渐摸清了一个大型帮助网络信息犯罪团伙的组织架构。该团伙层级分明、分工严密，宛如一个“金字塔”：“老大”作为总负责人，是塔尖；“阿风”负责寻找开户人，并安排其来京；钟、曾等人负责安排开户人的食宿；“鸟叔”和“大姐”负责为开户人注册公司、办理营业执照并开通对公账户，最后由“大姐”将办好的执照、账户等交给“老大”，每个环节的费用均由“老大”支付。

团伙的情况虽然清楚了，但“老大”“阿风”“鸟叔”“大姐”等骨干成员却是“神龙见首不见尾”。尤其是“老大”和“阿风”绝不露面，只是通过网络与他人联系，老大和大风，互相也是不认识，和鸟叔、大姐都没见过面，也不知道相互的身份，这几个骨干成员时常变更联系方式，难以确定其身份。

为此，专案组加大工作力度深挖线索，并加强分析研判。经过近一个月的努力，在市局有关部门的大力帮助下，专案组先后确定了“鸟叔”、大姐等骨干的真实身份，并同步筛查出该团伙中负责代办、带队的马某、王某、龚某等19名犯罪嫌疑人。对于一直只闻其名、不见其人的“老大”，在进行了大量的走访调查后，专案组终于掌握到其正在广东某地活动——案件取得了突破性进展。

朝阳警方奔赴四地抓捕 31名犯罪嫌疑人被一锅端

在全面核清该团伙成员的基本信息、固定好相关证据后，专案组会同十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11个抓捕组，分别前往团伙成员所在的京、冀、粤四地区进行“收网”，将“鸟叔”韩某（男，46岁）、“大姐”穆某（女，36）、“阿风”吴某（男，23岁）等31人一举抓获，同时起获了包括银行卡101张、U盾106个、企业营业执照（整套）224套、公章506枚在内的大量涉案物品，并在被抓获人员中查明一名叫杨某（男，39岁）的嫌疑人正是团伙的负责人“老大”——至此，这个为电信网络诈骗犯罪分子转移犯罪所得资金、先后涉及全国1200余起案件的犯罪团伙宣告“覆灭”。

经查，杨某、吴某（阿风）等浏览招工网站、通过应聘人员留下的电话与其联系，先后将韩某（鸟叔）、穆某（大姐）等人发展为下线，并用同样的方式广泛寻找像钟某这样欲出售对公账户牟利的人员来京注册公司、开通对公账户，之后再收购这些账户并贩卖给境外犯罪团伙牟利。今年以来，杨某累计获利达150余万元，吴某、韩某、穆某获利均达20余万元。

目前，杨某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被朝阳公安分局刑事拘留，案件正在进一步审理中。

文/北京青年报记者王浩雄

编辑/白龙