| (0917)电广传媒：关于聘任天职孜信会计师事务所的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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湖南电广传媒股份有限公司首届董事会第十六次会议决议公告
暨关于召开2001年第三次临时股东大会的通知
湖南电广传媒股份有限公司首届董事会第十六次会议于2001年10月29日在公司本部会议
室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，
会议由董事长龙秋云主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了关于聘任天职孜信会计师事务所的议案：因公司原聘任的湖南省开元
会计师事务所的聘任期限已满，为适应公司发展的需要，公司拟改聘天职孜信会计师事务所
为公司提供财务审计、净资产验证及其他相关的咨询服务工作，聘期一年，有关报酬将按国
家财政部统一制定的标准予以支付。
二、审议并通过了关于续聘湖南启元律师事务所的议案；
三、经董事会讨论，决定召开公司2001年第三次临时股东大会，具体事项如下：
1、会议召开时间：2001年12月3日上午10:00
2、会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司本部会议室
3、审议事项：
（1）关于聘任天职孜信会计师事务所的预案。
4、参加对象
（1）2001年11月22日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东及委
托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2001年11月26日至27日到本公司办理出席会议资格登记
手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达长沙的时间为准；
（2）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人
代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票帐户卡登记。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
（2）本公司联系地址
地 址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南电广传媒股份有限公司
邮 编：410003
传 真：0731-4252096
电 话：0731-4252080
联系人：齐 慎 刘 艳
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2001年10月29日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2001年
第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
2001年 月 日收市后，我单位（个人）持有湖南电广传媒股份有限公司股票 股，
拟参加公司2001年第三次临时股东大会。
出席人单位（姓名）： 股东帐户：
股东名称（盖章）
2001年 月 日
附：
天职孜信会计师事务所简介
天职孜信会计师事务所是在原湖南省审计师事务所、长沙会计师事务所、财政部直管且
具有国际大型会计公司背景的艾迪中洲会计师事务所基础上合并成立的，总部设在北京。短
短的十多年间、天职孜信完成了规范化、集团化、国际化三大跨越，成为以北京为中心，以
全国中心城市为重点，覆盖全国的一流的会计师事务所。全所目前拥有员工200余人，其中，
注册会计师76人，具有证券资格的注册会计师36人，注册资产评估师23人，造价工程师28人
以及多名土地估价师、房地产评估师、律师。大学本科以上学历员工占80%，具备中、高级
专业技术职称的人士占90%，是目前国内规模最大、执业资格最全的会计师事务所之一，具
有财政部、中国证监会颁发的执行证券、期货相关业务审计资格，为客户提供包括上市公司
审计、企业改制、资产评估、基建预结算审计、税务、管理咨询、专业培训、企业策略规模、
电脑系统组合应用等多元化的专业服务。
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